证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-068 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.10： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-066 杭州朗鸿科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 投资者投资决策，或对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响 的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.7： 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-076 杭州朗鸿科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司 的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负 责人以及《公司章程》规定的其他人员。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.18： 《关 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-060 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.1： 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-064 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.5： 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-061 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.2： 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。该子议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.14： 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他公司职 务，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定聘请的，与 公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 公司根据实 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-065 杭州朗鸿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州朗鸿科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.6： 《关于制定<董事、高级管理人 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-074 杭州朗鸿科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.16： 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.4： 《关于制定<子公司管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）之子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）以 及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 ...