证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-064 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.5： 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.14： 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他公司职 务，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定聘请的，与 公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 公司根据实 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-065 杭州朗鸿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州朗鸿科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.6： 《关于制定<董事、高级管理人 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.4： 《关于制定<子公司管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）之子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）以 及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-074 杭州朗鸿科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.16： 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-086 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.29： 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外担保管理制度 为了加强杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，特制定本制度。 第一条 公司对外担保决策的依据： （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》以及《杭州朗鸿科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律法规、北京证券交易所业务规则 规定； （二）公司股 ...

防范控股股东及关联方占用资金管理制度 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-067 杭州朗鸿科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.8： 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。该子议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方（以下简称"控股股 东及关联方"）占用杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.27： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-084 杭州朗鸿科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州朗鸿科技股份有 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.23： 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-079 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.21： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并报表范围的子公司。公司 参股公司发生《上市规则》规定的重大事项，可能对公司股票交易价格或投 ...