证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年 审计服务，上期审计收费 43 万元，本期审计收费未确定 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-059 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 7 日 15:00—2025 年 9 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-053 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年半年度募集资金存放实际使用情况编制了《2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，公司编制了《2025 年半年度报 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-052 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.3《关 于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。该子议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管 理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律、行 政法 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-068 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.10： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-066 杭州朗鸿科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 投资者投资决策，或对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响 的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.7： 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-076 杭州朗鸿科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司 的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负 责人以及《公司章程》规定的其他人员。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.18： 《关 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-060 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.1： 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-061 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.2： 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。该子议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等 ...