证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-022 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗鸿科技"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查， 并对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

本制度经公司 2023 年 3 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-020 杭州朗鸿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及《杭州朗鸿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际， 特制 ...

立 德 15 44 杭州朗湾 技股份有限 募集资金年 瘦存放与使用情况鉴证报告 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行变账 173RHI 报告编码: 11 11:51 20 t and the subject of 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF10106号 杭州朗湾科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-007 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，应振芳、 陈少杰在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完 成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事应振芳、 陈少杰会议出席情况如下： （一）出席董事会情况 | | | | | | 是否存在 连续三次 | | --- ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-019 杭州朗鸿科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 17 日审议并通过： 本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。 （二）任免原因 鉴于公司监事会收到陈学胜先生的辞职报告，陈学胜先生辞去公司监事职位后，导 致公司监事成员人数低于法定最低人数，公司现增补洪艳女士为公司监事。 （三）新任董监高人员履历 洪艳，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 10 月至 2011 年 1 月就职于杭州指北针数码图像设计有限公司财务部；2011 年 1 月至今任 杭州朗鸿科技股份有限公司财务部费用会计一职。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-005 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 9 日 15:00—2023 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-018 杭州朗鸿科技股份有限公司监事离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 3 月 17 日收到监事（陈学胜）先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占 公司股本的 0.2184%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 公司原监事陈学胜先生因个人原因，请求辞去公司监事职务。 杭州朗鸿科技股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 20 日 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-003 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈少杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度工作 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 3 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及北京证券交易 所上市公司业务办理指南等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定 本制度。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-021 杭州朗鸿科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定的方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-004 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以通讯方式发出 2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 5 ...