证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-029 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,348,304.39 元，母公司未分配利润为 36,471,733.00 元，母公司资本公积为 122,849,155.53 元（其中股本溢价形成的资本公积为 115,330,757.45 元，其他资本公积为 7,518,398.08 元）。本次权益分派共计转增 45,780,000 股，派发现金红利 32,046,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 45,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其 中以股本溢价形成的资本公积金每 10 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年四月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022年年度股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-027 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,904,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.8462%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-026 杭州朗鸿科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日(周四) 下午 15:00-17:00 举办2022 年年度报告业绩说明会，与投资者进行了沟通交流， 本次业绩说明会通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开。 （二）参与单位及人员 公司董事长、总经理：忻宏先生 公司副总经理、董事会秘书：胡国芳女士 公司财务负责人：江志平先生 财通证券保荐代表人：徐小兵先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形式对公司发展情况及 2022 年经 营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-025 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：忻宏先生 公司副总经理、董事会秘书：胡国芳女士 公司财务负责人：江志平先生 公司保荐代表人：徐小兵先生 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012），为方 便广大投资者更深入 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17：00。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-025 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：忻宏先生 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-013 杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,348,304.39 元，母公司未分配利润为 36,471,733.00 元。母公司资本公积为 122,849,155.53 元（其中股本溢价形成的资本公积为 115,330,757.45 元，其他资 本公积为 7,518,398.08 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,780,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 10 股（其中以股本溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣除 发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022]第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-014 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为忻宏，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.4107%。 公司存在控股股东，控股股东为忻宏，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 40.4107%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 一、被核查公司基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称："朗鸿科技"、"公司"），成立于 2008 年 1 月 7 日，主营业务为：电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售。经 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）保荐，朗鸿科技 于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 截至 2022 年末，朗鸿科技控股股东、实际控制人为忻宏先生，其能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.41%。 财通证券作为朗鸿科技向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据 《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》及相关安排，并根据 公司自查和持续督导情况，对公司开展 2022 年度公司治理方面的核查工作并出 具专项核查报告。 （一）内部制度建设 公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》的相关规定，制定并完善《杭州朗鸿科技股份有限公司 ...