2024年第六次临时股东大会的 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 28 日根据 2023 年年度股 东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。本 次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,012,681.68 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 125,158,521 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 127,554,000 股减去回购的股份 2,395,479 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-144 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-142 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和 | 第八章 财务会计制度、利润分配和 | | 委员会 | 审计 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理 | 第十二条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指公司的副总经理、财务负责 | 人员是指公司的副总经理、财务负责 | | 人、董事会秘书和公司股东大会确定的 | 人、董事会秘书。 | | 其他人员。 | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | | 范围是：生产：计算机及配件（电子配 | 范围是：一般项目：电子元器件与机电 | | 件），电子产品（ ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-141 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-143 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [2] Core Views - The company reported a revenue of 115 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 43.53%, and a net profit attributable to shareholders of 42.99 million yuan, up 45.73% year-on-year [4] - The company benefits from the rapid growth in demand from major clients such as Huawei and Xiaomi, contributing positively to revenue growth [5] - The company has established a strong R&D team and has been focusing on technological innovation, with R&D expenses increasing by 24.93% year-on-year in the first three quarters of 2024 [5] Financial Summary and Valuation Indicators - Revenue and profit forecasts for 2024-2026 are maintained, with expected net profits of 56 million, 63 million, and 70 million yuan respectively, corresponding to EPS of 0.44, 0.49, and 0.55 yuan per share [4][6] - The company’s P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 36.5, 32.5, and 29.0 respectively [6] - The company’s total market capitalization is 2.116 billion yuan, with a circulating market capitalization of 940 million yuan [2]

一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-140 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 1、期权简称及代码：朗鸿 JLC1、850109 2、授予日：2024 年 11 月 1 日 3、登记日：2024 年 11 月 19 日 4、行权价格：6.73 元/份 5、实际授予人数：25 人 6、实际授予数量： 2,395,479 份 7、股票来源：公司回购专用账户的本公司人民币普通股股票 （二）实际授予明细表 1、本次激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占激励计划拟 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授出权益的 | 告日股本总 | | | | | （份） | 比例 | 额的比例 | | 1 | ...

法律意见书 杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项 的法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 根据杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"朗鸿科技"、"公司")与国浩 律师(杭州)事务所(以下称"本所")签订的法律服务委托协议,本所接受朗 鸿科技的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件进行了核查和 验证,就朗鸿科技 2024年股票期权激励计划授予相关事项出具本法律意见书。 杭州朗鸿科技股份有限公司 法律意见书 第一部分声 明 一、释义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 朗湾科技、公司 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》 | | 本 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-133 杭州朗鸿科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号： 2024-134）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-134 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 9 日，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计 划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》 等议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会独立董事专门会议第 二次会议事前审议并通过了相关议案。公司独立董事陈少杰、应振芳作为征集人 就公司 2024 年第五次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向 公司全体股东公开征集投票权。 2、2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期 ...