本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-076 上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-077 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定 和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本议事规则。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机 构，对股东大会负责并向其报 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-075 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委 员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） （2）审计委员会 主任委员（召集人）：戴建君（独立董事） 委员：沈文忠、彭慈华（独立董事） （3）提名委员会 主任委员（召集人）:陈思根（独立董事） 委员：顾晓红、彭慈华（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 主任委员（召 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 第一章 总则 第一条 为维护上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规的规定，由上海欧普泰科技创业有限公司整体改制变 更设立的股份有限公司，经上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 11 月 10 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 600 万股，于 2022 年 12 月 12 日在北交所上市。 第三条 公司名称：上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Optech Science And ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上海欧普泰科技创业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，公司董事会特设 立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略与投资委员会、提 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-074 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过： 提名戴剑兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名董事，现提名戴剑兰女士为公司第三 届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。 （三）新任董监高人员履历 （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-066 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开公 司第三届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了《关于公司第三次回购股份方案的 议案》，公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的审查意见。 根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分 之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-078 上海欧普泰科技创业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用、提高议事效 率，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有 关法律、法规规定和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-067 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第三次股份回购方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-073 上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办 法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日审议 并通过： 提名陈思根先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独 立董事，现提名陈思根为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满 之日。 （三）新任董监高人员履历 陈思根先生， ...