上海欧普泰科技创业股份有限公司 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-066 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名彭慈华先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-060 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 四 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第四条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 66,673,554 | 元。 | 79,748,171 | 元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 66,673,554 | 第十八条 | 公司股份总数为 79,748,171 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-073 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事彭慈华作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为上市公司独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持续符合征集条 件。 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事彭慈华作为征集人， 就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的有关议 案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关 事项的议案》 二、征集主张及理由 一 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-071 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性， 促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，为本次激励计划的执行提供评价依据；保证公司股权激励计划的 顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 1 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-061 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-067 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名戴建君先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名陈思根先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-068 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年 8 月 26 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议并通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名王振等 32 人为公司核心员工，具体名单如 下： | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王振 | 核心员工 | | 2 | 顾晓红 | 核心员工 | | 3 | 汤雨香 | 核心员工 | | 4 | 詹科 | 核心员工 | | 5 | 戴剑兰 | 核心员工 | | 6 | 徐利民 | 核心员工 | | 7 | 戴林旱 | 核心员工 | | 8 | 顾范飞 | 核心员工 | | 9 | 赵俊 | 核心员工 | | 10 | 李楠 | 核心员工 | | 11 | 董洪星 | 核心员工 | | 12 | 康健斌 | 核心员工 | | 13 | 倪荣荣 | 核心员工 | | 14 | 曹家瑞 | 核心员工 | | 15 | 李利军 | 核心员工 | | 16 | 毕研行 | 核心员工 ...

证券简称：欧普泰 证券代码：836414 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 一、释义 | 欧普泰、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 上海欧普泰科技创业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、本激励 | | | | 计划 | 指 | 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海欧普泰 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技创业股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）之独立 2024 | | | | 财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分公司及控股子 | | | | 公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核 ...