证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-063 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本人彭慈华，已充分了解并同意由提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董 事会提名为上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海欧普泰 科技创业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第四条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 66,673,554 元。 | 79,748,171 | 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 | 66,673,554 第十八条 | 公司股份总数为 79,748,171 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，本次权益 分派方案实施后，公司总股本由 66,673,554 股变更为 79,748,171 股，注册资本 由 6,667.3554 万元变更为 7,974.8171 万元，因此就《公司章程》注册资本及股 份总数相关条款作相应修订。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-060 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于拟修订《公 ...

（一）董事换届的基本情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-059 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 提名王振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,403,231 股，占公司股本的 34.3622%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,708,908 股，占公司股本的 2.1429%，不是失信联合惩戒对象。 提名汤雨香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-058 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金管理情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 08841 号验资报告。 （二）向特定对象发行股 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以价值贡献为导向，将股东、公司利益和核心团队利益 紧密结合，不断促进业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现，为股 东带来持久回报，公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等有关法律、行政法规和规范性 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-054 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名汪勇先生为第四届监事会非职工监事候选人 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据《公司法》及上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 23 日在本公 司会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以书面及通讯的方式通知全体职工代 表，本次会议应到会职工代表 32 人，实际到会职工代表 32 人，缺席本次会议的 职工代表 0 人。 二、会议表决情况 出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如 下决议： （一）审议通过《关于选举张恋女士为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案主要内容： 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-055 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现 选举张恋女士担任公司第四届监事会职工 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-061 上海欧普泰科技创业股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-062 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本人陈思根，已充分了解并同意由提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董 事会提名为上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海欧普泰 科技创业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名陈思根先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...