中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外担保的专项核查意见 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设及补充流动资金的资金需求，欧普泰全资子公司江苏欧普泰 智能科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 亿元额度由欧普泰提供补充连带责任保证。 目前上述授信和担保合同尚未签署，具体担保金额、担保期限以签订的保证 合同为准。 经核查，保荐机构认为： 二、本次对外担保履行的审批程序 1 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向子公司提供担保的议案》，上述对外担保事项已经第三届董事会第二次 独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次为全资子公司提供担保事项已经公司 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-045 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会专门委员会第二次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-046 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-044 上海欧普泰科技创业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏欧 普泰智能科技有限公司（以下简称"江苏欧普泰"）为满足项目建设及补充流动 资金的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 亿元额度由上海欧普泰科技创业股份有限公司提供补充连 带责任保证。 目前上述授信和担保合同尚未签署，具体担保金额、担保期限以签订的保证 合同为准。 了《 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-043 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,206,452.59 元，母公司未分配利润为 56,617,367.32 元，母公司资本公积为 151,295,877.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,295,877.99 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 13,074,617 股，派发现金红利 2,999,997.02 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 65,373,085 股为基数（应分配总股数等 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-043 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,206,452.59 元，母公司未分配利润为 56,617,367.32 元，母公司资本公积为 151,295,877.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,295,877.99 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 13,074,617 股，派发现金红利 2,999,997.02 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 65,373,085 股为基数（应分配总股数等 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《上海欧普泰科技创业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海欧普泰科技创业股份有限公 司股东大会制度》（以下简称《股东大会制度》）的有关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-042 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 16 楼会 议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,505,836 股，占公司有表决权股份总数的 42.7543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-041 上海欧普泰科技创业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理:王振先生 问题 3：公司的光伏检测相关产品，对于光伏生产的企业是必需的吗？光伏 厂商有没有使用自主检测的情况呢？ 答：尊敬的投资者，您好！光伏生产企业对光伏检测产品在各个生产环节均 有使用，自主检测情况出现在 AI 检测出现前的人工检测时期，目前公司的 AI 检测相较于人工检测可以帮助客户实现降本增效。谢谢！ 问题 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...