证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普 泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2023-014)，为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:王振先生 公司董事、副总经理、董事会秘书:顾晓红女士 公司财务负责人:戴剑兰女士 公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普 泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2023-014)，为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(周一)15:00-17:00。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日(周一)15:00 前访问 h ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-038 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：众华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审计 服务，上期审计收费 20.14 万元，本期审计收费 27.56 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年证券业务 ...

众会字(2024)第 03983 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海欧普泰科技创业股份有限 公司(以下简称"欧普泰公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了众会字 (2024)第 03981 号《审计报告》。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 相保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定,欧普泰公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是欧普泰公司管理当局的责任,我们 对汇总表所载资料 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-021 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2007 年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。2022年5月 至今公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直 ...

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-028 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属全资子公司上海欧普泰软件科技有限公司、江苏欧普泰智能科 技有限公司（以下简称"子公司"）2024年度拟向银行申请总额不超过人民币 44,000万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种 包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具 信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议 为准。 在办理授信过程中，上述授信的具体担保方式包括但不限于公司为本次申请 授信额度提供信用保证、公司提供连带责任保证、土地使用权抵 ...