证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-018 上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 4,985,859.24 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回 购金额 15,304,091.65 元）共计 20,289,950.89 元，占最近三年年均归属于上市公 司股东的净利润比例为 64.67%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

（二）召集人 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-034 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-016 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...

2023年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2007 年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。2022年5月 至今公司独立董事。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-021 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"、"欧普泰"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对欧普泰使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 欧普泰于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2809号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 24.98 元/股，发行股数为 6,000,000股，实 际募集资金总额为149,880,000.00元，扣除发行费用人民币17,731,612.34元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币132,148,387.6 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-031 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-025 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 对2023年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 截至2023年12月31日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴建君、沈 文忠、彭慈华组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事戴建君 担任。 2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设 立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，选举戴建君、沈文忠、彭慈华为公司 第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立 董事戴建君担任。 二、会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开了1 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-032 上海欧普泰科技创业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计工 作。 第七条 公司设立内部审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部根据内审工作需要配备合理 的、稳定的审计人员，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。公 司所属子公司、分支机构可根据工作需要设立独立的审计人员，对公司财务管 理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第一章 总则 第一条 为了规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 03982 号 提供真实、合法、完整的相关资料，按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定 编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是欧普泰公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，欧普泰公司的专项报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-017 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。其基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、 ...