证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-043 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普泰科 技创业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-028)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(周五)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:王振先生 公司 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-042 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-140）， 回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或 实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制 ...

关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对欧 普泰对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项发表专项意见如下： 一、对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的基本情况 因经营发展需要，公司拟与上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海启致运"）、上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海佑疆"）共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司（以下简称"欧普泰 能源"）。 欧普泰能源注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资人民币 550 万元， 占注册资本的 55%，上海启致运出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上 海佑疆出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。 中信建投证券股份有限公司 本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-027 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 戴建君先生、彭慈华先生作为上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董 事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： | 独立董 | | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大会列席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-035 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股 东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2022 年 年度利润分配预案： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,249,318.12 元，母公司未分配利润为 18,621,069.51 元。母公司资本公积为 184,393,531.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 184,393,531.99 元，其 他资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,575,900 股，根据扣除回 购专户 478,246 股后的 33,097, ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-024 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事会 工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年 董事会工作情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 132,954,299.89, representing a 6.96% increase compared to RMB 124,304,364.94 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 29,159,040.04, a decrease of 4.64% from RMB 30,579,058.07 in the previous year[28]. - The total assets at the end of 2022 amounted to RMB 365,247,641.85, reflecting a 71.99% increase from RMB 212,368,230.62 at the end of 2021[30]. - The company's total liabilities decreased by 10.66% to RMB 70,669,719.61 in 2022, down from RMB 79,097,736.08 in 2021[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 19.72% in 2022, down from 53.64% in 2021[28]. - The basic earnings per share for 2022 was RMB 1.0574, a decrease of 15.26% from RMB 1.2478 in 2021[28]. - The total profit for the year was 31.84 million yuan, a decrease of 7.46% compared to the previous year[45]. - The net profit attributable to the parent company was 29.16 million yuan, down 4.64% year-on-year[45]. - The company reported a total revenue of 132.95 million yuan for the year 2022, indicating a significant focus on sales of photovoltaic testing equipment[93]. Cash Flow and Liquidity - The company's net cash flow from operating activities was -6.22 million yuan as of December 31, 2022, indicating a potential liquidity risk if the situation does not improve[14]. - The cash flow from operating activities for 2022 was a net outflow of RMB 6,222,700.61, an improvement of 47.14% compared to a net outflow of RMB 11,771,387.19 in 2021[32]. - The net cash flow from investing activities decreased by 118.87% year-on-year, totaling -8,158,965.11 CNY, mainly due to increased investment in R&D equipment[72]. - The net cash flow from financing activities increased by 45.66% year-on-year, reaching 112,029,045.05 CNY, attributed to the company's listing on the Beijing Stock Exchange, raising a total of 149.88 million CNY[72]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2022, the company's accounts receivable and contract assets were valued at 55.13 million and 69.31 million yuan, accounting for 15.09% and 18.98% of total assets respectively[13]. - The company's inventory value was 27.43 million yuan, representing 7.51% of total assets as of December 31, 2022[14]. - The company's cash and cash equivalents increased by 145.52% to ¥164,669,815.85, representing 45.08% of total assets at the end of 2022[51]. - Accounts receivable rose by 45.77% to ¥55,133,395.81, accounting for 15.09% of total assets[51]. - Inventory increased by 23.89% to ¥27,429,933.09, making up 7.51% of total assets[51]. - The company's fixed assets grew by 99.86% to ¥6,930,040.04, representing 1.90% of total assets[51]. - Short-term borrowings decreased by 64.29% to ¥10,000,000.00, which is 2.74% of total assets[52]. - Contract assets increased by 58.01% to ¥69,309,999.16, accounting for 18.98% of total assets[52]. Research and Development - The company emphasizes R&D, holding multiple software copyrights and patents as of December 31, 2022[41]. - R&D expenses increased by 26.47% to 14.45 million CNY, representing 10.87% of total revenue[57]. - The company is developing an AI-based platform for defect detection in photovoltaic components, which is currently in trial operation, aiming to enhance efficiency in inspection processes[88]. - The company has initiated the development of a fully automated external inspection device for photovoltaic modules, which aims to reduce defect rates and improve product quality[89]. - The company is focusing on expanding its market share in the AI-integrated detection and welding sectors, filling a gap in the market[88]. Market and Industry Trends - The photovoltaic testing equipment industry is influenced by national policies promoting smart manufacturing and renewable energy[46]. - The global photovoltaic module production capacity is expected to reach approximately 509 GW by 2024, with a compound annual growth rate of about 27.51% from 2019 to 2024[104]. - The global machine vision automatic detection market is projected to grow from $389 million in 2020 to over $3 billion by 2027, reflecting a compound annual growth rate of 34.08%[106]. - The demand for photovoltaic detection solutions is driven by the need for high-quality mass production of solar cells and modules, leading to increased innovation in detection technologies[110]. - The photovoltaic detection market is rapidly expanding due to the increasing production capacity of photovoltaic components, which necessitates more detection equipment[112]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and changes in industry policies that could impact the demand for its photovoltaic testing equipment and visual defect detection systems[13]. - The company is at risk of losing core technical talent due to increasing competition for skilled professionals in the optical imaging and software fields[15]. - The company faces risks related to high accounts receivable and inventory values, which could impact liquidity and profitability if not managed properly[121]. - The company is at risk of losing tax benefits if there are changes in tax policies or if it fails to maintain its high-tech enterprise status[123]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The actual controller committed to a share lock-up period of 12 months from the date of the stock listing, during which no shares will be transferred or managed by others[146]. - The company will ensure compliance with the stock price stabilization measures for three years post-listing[150]. - The company has committed to not engaging in any business that competes directly or indirectly with its operations, ensuring no conflicts of interest arise from its controlling shareholders[152]. - The company will take measures to minimize investor losses in case of non-fulfillment due to force majeure[151]. - The company will ensure that independent directors and committees supervise related party transactions to protect shareholder interests[156].

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪23JFRDGVA . 专项鉴证报告 众会字(2023)第 04764 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"欧普泰公司")编制的 《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧普泰公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-038 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开公 司第三届董事会第十五次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自由资金回购的股份用于股 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-036 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海欧普泰科技创业股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王振，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 34.01%。 公司存在控股股东，控股股东为王振，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 34.01%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...