证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-030 上海欧普泰科技创业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2022 年度末合伙人数量：59 人 2022 年度末注册会计师人数：319 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人以上 2022 年收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：4 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-026 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查 及规范活动的相关要求，结合合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公司章程》等内部 规章制度，对欧普泰公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查 意见如下： 一、公司基本情况 欧普泰于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 12 日在北京证券交易所上市，系注册在上海市的民营企业。依据证监会行 业分类，所属行业为"C 制造业"门类下的"C35 专用设备制造业"，主营业务 为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售，公司主要产品 为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。 截 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-025 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为上海欧普泰科技创业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十五次会 议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《2022 年年度报告及其摘要》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报 告全文及报告摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相关 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-031 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 . 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 报告编码:沪235JK 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2023)第 04765 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海欧普泰科技创业股份有限 公司(以下简称"欧普泰公司")2022年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 24 日出具了众会字 (2023)第 04763 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定,欧普泰公司编制了后附的 2022 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-037 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 因生产经营及业务发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属全资子公司上海欧普泰软件科技有限公司、苏州欧普泰新能源 有限公司、江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称"子公司"）2023年度拟向 银行申请总额不超过人民币14,000万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可 以循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行 承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以 公司与相关银行签订的协议为准。 在办理授信过程中，上述授信的具体担保方式包括但不限于公司为本次申请 授信额度提供信用保证、公司提供连带责任保证、土地使用权抵押、项目投建形 成的不动产抵押、质押或实际控制人王振先生及其配偶无偿提供无限连带责任担 保等方式，具体担保形式后续将与有关机构协商确定， ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 与上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）、上海佑疆智能科技合伙企业（有 限合伙）共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司，注册地上海市普陀区 云岭西路 600 弄 7 号 7018 室，注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资人 币 550 万元，占注册资本的 55%，上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）出 资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙） 出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对欧普 泰2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 欧普泰于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普 泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2809号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票6,000,000股，每股发行价格为 人民币24.98元，实际募集资金总额为人民币149,880,000.00元，扣除各项发行费 用人民币17,73 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-032 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴；独立董事采取固定独立董事津贴，按月发放。 2、公司监事薪酬方案 ...