信会师报字[2025]第 ZB10540 号 西安万德能源化学股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10540 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西安万德能源化学股份有限公司（以下简称万德 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

西安万德能源化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-030 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规的相 关要求，西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事郭随英女士、王满仓先生和马政生先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-037 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集 资金已由民生证券股份有限公司于 ...

利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-024 西安万德能源化学股份有限公司 一、 委托理财概述 公司拟使用额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金 购买理财产品，获取额外的资金收益。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 1、 预计委托理财额度的情形 （三） 委托理财方式 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年或 下次审议通过该类事项孰早的时间为止。 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-023 西安万德能源化学股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）在公司任职的非独立董事，按照所担任的管理岗位领取薪酬；未在公 司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展情况并参考行业、地 区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如 下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员 二、使用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在 公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3.公司高级管理人员薪酬方案 4.上述薪酬（津贴）均为税 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-015 西安万德能源化学股份有限公司 股票简称：万德股份 股票代码：836419 信息披露义务人：西安高新技术产业风险投资有限责任公司 住所：陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 12 号楼 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：西安万德能源化学股份有限公司 上市地点：北京证券交易所 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-016 西安万德能源化学股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 收到持股 5%以上股东西安高新技术产业风险投资有限责任公司《关于股份减持 触及 5%的告知函》。上述股东于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 1 日期间通 过集中竞价交易合计减持 183,140 股，持有公司的股份比例从 5.2051%减少至 4.9999%，权益变动触及 5%的情形。现将其有关权益变动情况告知如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 持股变动时间 | | | 信息披露 义务人 | 西安高新技术产 业风险投资有限 | 年 月 2025 3 27 日-2025 | 年 月 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-014 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 （六）回购实施期限 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 8,754,579 股，占公司总股本 9.8082%，可交 易时间为 2025 年 4 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | | 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 股东、实际 | 管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | | 称 | 控制人或其 | 员任职 | 因 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | | | | 情况 | | | | | | 1 | 党土利 | 是 | 董事 | A、E | 5,224,309 | 5.8530% | 15,672,930 | | 2 | 王育斌 | 是 | 董事长 | A、E | 2,939,157 | 3.2929% | 8,817,474 | | 3 | 薛玫 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-009 西安万德能源化学股份有限公司 上市公司名称：西安万德能源化学股份有限公司 上市地点：北京证券交易所 股票简称：万德股份 股票代码：836419 信息披露义务人之一：深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住址或通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十八 层整层 信息披露义务人之二：深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住址或通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011-8 深铁置业大 厦三十八层整层 信息披露义务人之三：深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住址或通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011-8 深铁置业大 厦三十八层整层 权益变动性质：股份减少 1 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公 ...