内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期 解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 于上都律师事务所 内 Shangdu Law F 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路352号 邮编:010010 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和中国证监会、北京证券交易所的有关规定发表法律意见。 2、本所对公司本次回购注销的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证:法 律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所及在本法律意见书上 签字的律师与公司不存在可能影响公正履行职责的关系。 内蒙古上都律师事务所 2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期 解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 根据内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")与内蒙古大 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品公告 一、购买理财产品的基本情况 1、购买理财产品目的：为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影 响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险 短期理财产品。 2、购买理财产品品种：安全性高、风险低、流动性好的理财产品。 3、购买理财产品资金来源：公司闲置的自有资金。 4、购买理财产品额度：不超过人民币20,000万元，在此额度内，资金可以 滚动使用。 5、投资期限：理财产品期限不超过6个月。 6、决议有效期：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 三、专项意见 独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品议案内容和审批程序 符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求。在授权额度内使用闲 置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 内蒙古大唐药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0010922 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京230Z40 内蒙古大唐药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022年度） 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 l话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0010922 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古大唐药业股份有限公司(以下简称大唐 药业公司) 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以 下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 大唐药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-015 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度工作进行回顾与总结，形成了 2022 年度监事会工作 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 报告。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-019 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 权益分派方案情况 根据公司2023年4月26日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截 至2022年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为63,185,906.14元。 结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，为保障公司生产经营的 资金需求和中长期发展战略的顺利实施，公司2022年度拟不派发现金股利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 二、 审议及表决情况 （一） 董事会审议和表决情况 本次权益分派方案经公司2023年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚 需提交公司2022年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二） 独立董事意见 我们认为公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况及经营发 展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-022 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 内蒙古大唐药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 8.19 元，募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费 用（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。 2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000339 号"《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2022 年 12 月 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-027 内蒙古大唐药业股份有限公司 三、《关于会计政策变更的议案》的审核意见 监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议、第三届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《内蒙古 大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》的有 关规定。公司监事会对第三届监事会第十次会议审议的以下议案发表如下审核 意见： 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的审核意见 此次预计公司2023年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷款提供担保， 有利于公司的业务发展及生产经营。公司对于上述关联交易事项的审议、表决 程序均符 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-013 二、本次更正后项目质量复核人员的情况 项目质量控制复核人: 陈英杰，2004 年成为中国注册会计师，2007年1月 开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2021年12月开始兼职复核工 1 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于年度审计机构更正项目质量复核人员信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）为公司2021年度审计机构。上述议案已经公司2020年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021- 028）。 一、本次项目质量复核人更正情况 近日，公司收到大华 ...

一、变更签字会计师及项目复核人员情况 近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更内蒙古大唐药业股份有限公 司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，大华会计师事务所作为公司 2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派赵艳灵、陈丽蓉为签字注册 会计师为公司提供审计服务、陈英杰为项目质量复核人员为公司的审计服务项 目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师赵艳灵、陈丽蓉及项目质量复核人员 陈英杰项目安排调整，现委派周鑫、燕飞霞为签字注册会计师，李洪仪为项目 质量复核人员，负责公司2022年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工 作，继续完成相关工作。 二、本次变更签字会计师及质量复核人员情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-012 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 157,696,440, a decrease of 33.15% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,107,469, down 77.23% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.05, representing an 88.37% decline from the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 646,451,202, a decrease of 5.98% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 481,875,385.76, down 10.26% compared to the beginning of the year[5] - The company's net asset per share decreased to CNY 1.85, a 50% decline year-on-year[5] Impact of COVID-19 - The decline in revenue and net profit was primarily due to the severe impact of COVID-19 outbreaks in Hohhot, affecting normal production and sales[6] - The company expects normal production operations to resume following the pandemic disruptions[6] Corporate Actions - The company implemented a stock dividend, increasing shares by 80% and distributing CNY 5 cash for every 10 shares held[6] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[7]