证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-015 内蒙古大唐药业股份有限公司 监事会关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 23 日召开，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》的有关规定。公司监事会对第四届监事会第三次会议审议的以下 议案发表如下审核意见： 一、《关于会计政策变更的议案》的审核意见 本次公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关 法律的要求。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。 内蒙古大唐药业股份有限公司 监事会 2025年4月25日 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-017 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 57 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 202 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-010 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张剑） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董事，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度任职期内履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张剑，男，1975 年 9 月出生，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内部 审计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 5 月-2011 年 12 月就职于内蒙 古蒙牛乳业（集团）股份有 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-003 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 2024 年度董事会工作 报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-008 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人自 2024 年 8 月 29 日任期届满离任，任职期间忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期 内履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢晓燕，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博 士。1993 年 7 月至 1996 年 12 月，任包头市规化土地 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-020 内蒙古大唐药业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定（以下简 称"暂行规定"），执行暂行规定对本报告期内财务报表无重大影响。 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-009 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人自 2024 年 8 月 29 日任期届满离任，任职期间忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期 内履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张振华，男，1969 年 8 月出生，中国国 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-025 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，内蒙古大唐药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张剑先生、伊利红女士、武 海艳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-013 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009627 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (1 ...