第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-079 内蒙古大唐药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任吴波先生为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-080 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-080 内蒙古大唐药业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经内蒙古大唐药业股份有限公司总经理提名，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日审议并通过《关于聘任吴波先生为公司财务负责人的议案》，议案表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名吴波先生为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司近期收到李国荣先生的辞职报告，其因身体原因辞去公司财务负责人职务，为 确保公司财务工作持续正常进行，根据公司总经理提名以及《公司法》《公司章程》等 相关规定，聘任吴波先生为公司财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 吴波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，200 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-076 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 三、备查文件目录 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-075 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公 ...

内蒙古上都律师事务所 于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 法律意见书 上都律师事 Shangdu Law 1 rm 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编： 010010 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")并出具法律意见。本法律意见根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表 决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》及《公 司章 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-072 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郭殿武先生为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-073 内蒙古大唐药业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过： 选举郝艳涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,233,107 股，占公司股本的 2.8263%，不是失信联合惩戒对象。 选举孙雅丽女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,091,490 股，占公司股本的 1.9895%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过： 选举郭殿武先 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-070 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-071 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝艳涛先生为公司第四届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 ...