证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-060 内蒙古大唐药业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 信息披露管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保障内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规则、规范性文件以 及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（"以下简称《上市规则》"）等相关法律、行政法规和规范性文 件和《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-037 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会议事规则>》， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 网络投票实施细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》相关等法律、法规、规范性文件和《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-036 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 下简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | 券法》（以下简称《证券法》）《北京证 | | 交易所上市公司持续监管办法（试 | 券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 行）》、《北京证券交易所股 ...

第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会秘书工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-050 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为了促进内蒙古大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《内蒙 古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-053 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会审计委员会工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为强化内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会 ...

第一章 总则 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-063 内蒙古大唐药业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 重大信息内部报告制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范和加强内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办 法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《内蒙古 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-058 内蒙古大唐药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 年报信息披露重大差错责任追究制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-046 内蒙古大唐药业股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 对外投资管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经 理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人 民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-057 内蒙古大唐药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 舆情管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 本制度所称舆情信息的分类包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票价格变动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 ...