证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-025 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等 法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三 届董事会第十一次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 四、《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核和2023年度薪酬考核方案 的议案》的独立意见 我们认为：公司制定高级管理人员薪酬考核方案是依据公司规模及所处行 业的薪酬水平，并结合公司实际情况制定。该薪酬方案中的各项考核指标既有 一定的挑战性，能更好地体现权、责、利的一致性，又能激发公司高层管理人 ...

一、变更概述 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-033 内蒙古大唐药业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1、财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》， 规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"。 公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布《企业会计准则解释第 16 号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"。 公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采 ...

中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐药业"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规的规定，对公司预计 2023 年度日常性关联交易的 事项进行了审慎核查，具体如下： 一、关联交易的基本情况 根据业务发展及生产经营的正常需要，公司对 2023 年度可能发生的日常性 关联交易进行了预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | | 原因（如有） | | 其他 | 关联方为公司银行 借款提供担保 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-024 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认为：此次预计公司2023年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷 款提供担保，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在 损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2023年日常 性关联交易的议案》，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 独立董事：谢晓燕、张振华、张剑 2023 年 4 月 26 日 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等 法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三 届董事会第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-035 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-029 第一章 总则 第一条 为保障内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 则、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务， 组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信 息披露相关规定。公司董事会办公室负责组织协调具体的信息披露事宜，为公 司日常信息披露事务管理部门。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会、监事会； 内蒙古大唐药业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 reached CNY 54,218,554.17, representing a significant year-on-year growth of 90.34% from CNY 28,484,733.38 in the same period of 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was CNY 7,507,383.78, up 35.01% from CNY 5,560,706.73 in the previous year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 76.55% year-on-year, totaling CNY 6,556,365.88 compared to CNY 3,713,600.84 in Q1 2022[11] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥54,218,554.17, a significant increase from ¥28,484,733.38 in Q1 2022, representing a growth of approximately 90.5%[36] - Net profit for Q1 2023 was ¥7,507,383.78, up from ¥5,560,706.73 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 34.9%[38] - The company's operating profit for Q1 2023 was 9,285,673.78, an increase from 7,377,144.09 in Q1 2022, representing a growth of approximately 25.0%[41] - Net profit for Q1 2023 reached 7,953,370.72, compared to 6,343,145.47 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of about 25.4%[41] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 647,557,603.95, a slight increase of 0.22% compared to CNY 646,151,101.29 at the end of 2022[11] - The company's current assets totaled CNY 279,072,405.33, down from CNY 308,402,565.52 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 9.5%[28] - The company's total assets amounted to ¥643,171,678.51, slightly up from ¥641,323,978.78 in the previous period[34] - Total liabilities decreased to CNY 157,759,454.90 from CNY 163,510,076.69, a reduction of about 3.5%[30] - Current liabilities decreased to ¥143,374,569.57 from ¥154,886,303.12, showing a reduction of about 7.8%[34] - Non-current liabilities increased to ¥11,514,398.74 from ¥5,758,076.85, representing a growth of approximately 100.5%[34] - The total equity of the company rose to ¥488,282,710.20 from ¥480,679,598.81, indicating an increase of about 1.3%[34] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 26,353,571.31, a decrease from a net inflow of CNY 66,622,261.16 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities in Q1 2023 was -26,353,571.31, a decline from 66,622,261.16 in Q1 2022, indicating a negative shift in cash flow[45] - The cash flow from financing activities in Q1 2023 was 24,363,359.99, a recovery from a negative cash flow of -4,671,240.91 in Q1 2022[45] - Cash inflow from financing activities increased to $32.24 million in Q1 2023 compared to $7.25 million in Q1 2022[47] - The net cash flow from financing activities improved to $24.36 million in Q1 2023 from -$4.67 million in Q1 2022[47] Shareholder Information - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 with 59.13% ownership[21] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.03, a decrease of 25.00% compared to CNY 0.04 in the same period last year[12] - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.03, unchanged from Q1 2022[38] - Basic earnings per share for Q1 2023 were 0.03, down from 0.04 in Q1 2022, reflecting a decrease in profitability on a per-share basis[42] Operational Costs - Total operating costs for Q1 2023 were ¥46,672,715.03, compared to ¥25,082,838.87 in Q1 2022, indicating an increase of about 86.5%[37] - The total operating expenses for Q1 2023 were 64,836,994.19, compared to 38,027,515.41 in Q1 2022, showing an increase in operational costs[45] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥1,286,808.01, compared to ¥1,487,606.90 in Q1 2022, showing a decrease of approximately 13.5%[37] - The company incurred research and development expenses of 1,191,958.30 in Q1 2023, slightly up from 1,125,728.74 in Q1 2022, indicating continued investment in innovation[41] Other Information - The company has fulfilled its commitments as disclosed in the public offering prospectus dated July 16, 2020[24] - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - There were no new major acquisitions or mergers reported in the current quarter[25] - Non-recurring gains and losses for the first quarter totaled CNY 951,017.90 after tax, with government subsidies contributing CNY 660,417.98[15]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-034 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 四、业务授权 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在 2022 年年度股东大会召开之日 至 2023 年年度股东大会召开之日的有效期内，根据公司实际情况，办理上述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，在授信额 度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额 度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准。 二、会议审议和表决情况 公司 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申 请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信。 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]0010923 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内蒙古大唐药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第1页 l 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ( 截止 2022 年 12 月 31 日） | | | | | | 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023] 0010923 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称大唐药业公司)2022年度财务报 表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母 ...

2022 年度公司治理专项自查及规范活动 的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为内蒙古 大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据公司治理专项自查 及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对大唐药业 2022 年度公司治理专项自查及规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，大唐药业的基本情况如下： 1、大唐药业（证券代码：836433）于 2016 年 4 月 15 日在全国中小企业股 份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，于 2020 年 7 月 27 日在精选层挂 牌上市，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市； 2、公司属性为民营企业； 3、公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郝艳涛先生，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.18%； 中泰证券股份有限公司 关于内蒙古 ...