证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-037 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： （1）公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-036 内蒙古大唐药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 38,103,723.62, a decline of 29.72% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders dropped by 83.58% to CNY 1,232,673.76 compared to the same period last year[11] - The company reported a net profit of CNY 72,492,202.36, compared to CNY 71,259,528.60 in the previous period, reflecting a slight increase of approximately 1.73%[30] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥38,103,723.62, a decrease of 29.8% compared to ¥54,218,554.17 in Q1 2023[35] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,232,673.76, a decline of 84.6% from ¥7,507,383.78 in Q1 2023[36] - Operating profit for Q1 2024 was ¥1,577,401.92, down 82.1% from ¥8,840,768.63 in Q1 2023[36] - The total profit for Q1 2024 was ¥1,671,902.92, a decrease of 81.1% from ¥8,870,768.63 in Q1 2023[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of CNY -886,034.53, a 96.64% increase compared to the previous year[11] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥886,034.53, an improvement from -¥26,353,571.31 in Q1 2023[42] - Cash inflow from sales of goods and services for Q1 2024 was ¥40,168,247.17, an increase of 31% compared to ¥30,651,449.23 in Q1 2023[42] - Cash outflow from investment activities in Q1 2024 totaled ¥87,738,830.99, compared to ¥194,813,145.87 in Q1 2023, indicating a reduction of 55%[43] - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -¥55,689,285.04, a decline from a positive cash flow of ¥32,843,959.43 in Q1 2023[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥14,817,153.87, down 54% from ¥32,236,371.82 in Q1 2023[43] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥27,006,398.53, compared to a positive cash flow of ¥24,363,359.99 in Q1 2023[43] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥37,068,157.66, a decrease from ¥113,257,353.03 in Q1 2023[43] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of ¥83,581,614.00 in Q1 2024, contrasting with an increase of ¥30,854,533.95 in Q1 2023[43] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.32% to CNY 678,670,304.26 compared to the end of last year[11] - The company's asset-liability ratio decreased to 27.50% for the parent company and 27.82% for the consolidated entity[11] - Cash and cash equivalents decreased by 69.32% to CNY 37,068,157.66 due to payments for construction projects and increased short-term loan repayments[12] - Total current assets decreased from 264,771,495.21 to 198,770,709.24, a decline of approximately 25%[28] - Current liabilities decreased from CNY 237,902,009.73 to CNY 174,414,148.36, a reduction of about 26.69%[30] - Non-current liabilities decreased from CNY 14,016,573.88 to CNY 14,684,494.87, an increase of approximately 4.75%[30] - Total liabilities decreased from CNY 251,918,583.61 to CNY 189,098,643.23, a decline of around 25.00%[30] - Owner's equity increased from CNY 488,338,987.27 to CNY 489,571,661.03, a growth of approximately 0.25%[30] - The company’s total liabilities to equity ratio improved from 0.52 to 0.39, indicating a stronger financial position[30] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 169,132,685, accounting for 65.36% of the total share capital[17] - The number of shares held by the controlling shareholder is 79,153,007, representing 30.59% of the total share capital[17] - The total share capital is 258,777,181 shares, with 10,526 common shareholders[17] - The largest shareholder, Renhe Real Estate Development Co., Ltd., holds 154,329,462 shares, which is 59.638% of the total[20] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 175,431,286, accounting for 67.7923% of the total share capital[20] Inventory and Expenses - Inventory increased from 63,738,502.55 to 70,133,500.87, an increase of about 10.5%[28] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,238,549.82, slightly down from ¥1,286,808.01 in Q1 2023[35] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥20,717,841.19, a decrease of 16.3% compared to ¥24,740,896.78 in Q1 2023[35] - The company experienced a significant increase in management expenses, which rose to ¥7,604,805.52 in Q1 2024 from ¥5,865,479.78 in Q1 2023[35] Other Information - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has initiated a share buyback plan, which has been disclosed in a timely manner[24] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, which rose by 920.12% to CNY 167,601.38[13] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 300,981.26, with a net amount after tax of CNY 257,367.02[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,259,528.60 元，母公司未分配利润为 83,039,540.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,702,174.48 元。 一、权益分派方案 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-035 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 25 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 四、权益分派方法 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-034 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区内蒙古大唐药业股份有 限公司行政楼二楼董事会办公室 2、申报时间: 2024 年 4 月 11 日-2024 年 5 月 26 日(工作日 9:00-11:30； 14:00-17:00) 3、联 系 人： 贺俊虎 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年第一期股权 激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议 案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-033 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 169,876,231 股，占公司有表决权股份总数的 65.6458%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 -2023 年年度股东大会 法律意见书 = 内蒙古上都律师事务所 Shangdu Law Firm 二〇二四年四月 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编:010010 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表 决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具法律意 见,已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

中泰证券股份有限公司 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 大唐药业 | | 证券代码 | 836433 | | 注册资本 | 元 258,777,181 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区. | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股 | | | 份有限公司行政楼 楼 2 | | 法定代表人 | 郝艳涛 | ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-031 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）， 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00。 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 (问题征集专题页面二 ...