证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-030 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（周五）16:00-18:00。 （二）会议召开地点 五、 联系方式 联系人：贺俊虎 联系电话：0471-4611143 邮箱：nmgdtyy@163.com 特此公告。 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-029 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 60,158,555.77 元，母公司未分配利润为 73,040,996.66 元。本次权益分派共计 派发现金红利 15,355,180.86 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-028 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 166,862,278 股，占公司有表决权股份总数的 65.2010%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 114 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公 2024年年度股东会 IXE 师事务所 hangdu L i/rm 立年五月: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 *** 邮编: 010010 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2024 年年度股东会(以下简称"本 次 股东会")并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规章 和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")而出具。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程 序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的规定发表意见,不对 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-027 内蒙古大唐药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00 活动地点： 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.lvb.eastmoney.com/LVB/Nav/Room/em/4727809 ） √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 问题 1:请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 回答：2024 年归属于上市公司股东的净利润 1,053.65 万元，同比增长 32.91%,主要原因是：一、本期复方醋酸氟轻松酊、板蓝根口服液等产品新增加 客户销售数量增长，使得营业收入增长了 10.20%；二、本年度计入其他收益的 政府补助同比增加 130.67%。 问题 2: 2024 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-026 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路 演中心（https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）， 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。 特此 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0400 yuan for 2024, an increase of 33.33% compared to 0.0300 yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 2.07 billion yuan, reflecting a growth of 10.11% from 1.88 billion yuan in the previous year [1] - Net profit for the year was 0.11 billion yuan, up 37.5% from 0.08 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to 2.20%, a 34.97% increase from 1.63% in the prior year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 85.32 million shares, accounting for 50.44% of the circulating shares, with a decrease of 2.097 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Hohhot Renhe Real Estate Development Co., Ltd., holds 77.16 million shares, representing 45.62% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Several shareholders, including Hao Yantao and Sun Yali, have reduced their holdings, while new shareholders such as Yu Wenjuan and Zhao Shengxun have entered the top ten list [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.6 yuan per share (including tax) [2]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-011 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（伊利红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 伊利红，女，本科，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会 计师、上交所、深交所董秘资格。1995 年 7 月至 2006 年 2 月任职伊利集团液 态奶事业部，担任子公司财务负责人；2006 年 3 月至 2008 年 2 月担任蒙牛集 团常温本部财务成本费用处处长；2008 年 3 月至 2012 年 1 月担任内蒙古三志 投资公司财务总监；2012 年 2 月至 2018 年 11 月先后担任华蒙通物流控股集团 财务中心总经理、华蒙通物流控股集团审计监察中心总经理；2018 年 11 月至 2020 年 7 月担任中车互联运力投资集团财务中心总经理；2021 年 6 月至 2024 年 10 月任职于内蒙古兰格格乳业有限公司，担任投融资总监。2024 年 11 月至 今任职于内蒙古显鸿科技股份有限公 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-004 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 20 ...

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，在授信额度及 期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额度、 实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-019 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会提请股东会授权公司经营管理层在 2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度股东会召开之日的有效期内，根据公司实际情况，办理上述授信具 体事宜并签署相关协议和文件。 五、备查文件 二、会议审议和表决情况 公司 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请 总额不超过人民币 3.5 亿元 ...