关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，在授信额度及 期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额度、 实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-019 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会提请股东会授权公司经营管理层在 2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度股东会召开之日的有效期内，根据公司实际情况，办理上述授信具 体事宜并签署相关协议和文件。 五、备查文件 二、会议审议和表决情况 公司 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请 总额不超过人民币 3.5 亿元 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-004 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 20 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-012 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（武海艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定。本人 自 2024 年 8 月 29 日开始任职内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期内履职情况作出如下报 告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 武海艳，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专 业，律师，注册会计师，高级企业合规师。2009 年 4 月-2017 年 3 月就职 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-023 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司第四届董事会审计 委员会委员，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，分别为张剑先生、伊利红女士、武海艳女士，会计专业人士张剑先生担 任公司审计委员会召集人。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-021 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，内蒙古大唐药业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 150 人，注册 会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

（一）会计师事务所基本情况 内蒙古大唐药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对大华会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-022 大华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司内 部控制情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了报告或 专项说明。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、 ...

大华内字[2025]0011000109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000109 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称大唐药 业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-024 内蒙古大唐药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过《关于制定公司《舆情管理制度》的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内蒙古大唐药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003894 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古大唐药业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003894 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古 大唐药业股份有限公司（以下简称大唐药业公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报 ...

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需 资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-018 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 投资期限：理财产品期限不超过 6 个月。 决议有效期：自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召 开之日止。 二、 决策与审议程序 公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东 会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 6 个月， 一般情况下收益稳定、风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不 排除投资收益具有一定的不确定性。为防范风险， ...