一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公 司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-074 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，内蒙古大唐药业股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年8月29日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-061 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （伊利红） 本人伊利红，已充分了解并同意由提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董 事会提名为内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙古 大唐药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-064 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （武海艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名武海艳为内蒙古大唐 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与内蒙古大唐药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-065 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第三届第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三届第二 次职工代表大会于2024年8月12日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 43人，实到职工代表42人，会议由工会主席吕泽主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举贺俊虎担任第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三届第二次职工代表 大会，选举贺俊虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 第一次临时股东 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-066 内蒙古大唐药业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古大 唐药业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况， 制定本办法。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-067 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过《关于修订<董事会议事规 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-062 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （伊利红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名伊利红为内蒙古大唐 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与内蒙古大唐药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-058 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | | 交易所上市公司持续监管办法（试 | 交易所上市公司持续监管办法（试 | | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则 | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则 | | （试行）》和其他有关规定，制订本章 | （试行）》和其他有关规定，充分发挥 | | 程。 | 党的政治核心作用，正确理解和把握铸 | | | 牢中华民族共同体意识的内涵。积极践 | | | 行中华民族共同体理念，坚守中华民族 | | | 大家庭共同利益高于一切的原则， ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年半年度报告 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-055 大唐药业 836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 半年度报告 2024 1 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年半年度报告 公司半年度大事记 2024 年 1 月，公司起草的沙棘糖浆质量 标准（修订）通过国家药典委员会的审定，由 国家药品监督管理局发布，自 2024 年 6 月 8 日起执行。 2024 年 2 月，公司获批呼和浩特市"揭 榜挂帅"重点科技项目"蒙中药儿童用药二次 开发"。 2024年5月，公司内蒙古自治区呼和浩 特市和林格尔乳业开发区大唐东路生产地 址通过GMP符合性检查，完成生产许可证变 更。 2024 年 6 月，公司被内蒙古自治区工业 和信息化厅认定为 2024 年内蒙古自治区专 精特新中小企业。 2024 年 2 月，公司"同泰永"品牌被商 务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家 知识产权局、国家文物局等五部门认定为第 三批中华老字号。 2024 年 2 月，公司产品安宫牛黄丸处方 中以"牛黄"等量替代"体外培育牛黄"投料 使用，以"麝香"等量替代"人工麝 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-057 内蒙古大唐药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过： 提名郝艳涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,233,107 股，占公司股本的 2.8263%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙雅丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,091,490 股，占公司股本的 1.9895%，不是失信联合惩戒对象。 提名粘立军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...