证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-061 内蒙古大唐药业股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内部控制，规范公司的融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，以及本公司《公司章程》， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司、下属全资子公司和控股子公司（以下 简称"公司"），参股公司可参照执行。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资 是通过扩大公司的所有者权益，如非公开发行股票、配股等方式融入资金。债务 性融资是指通过银行或非银行金融机构贷款或发行债券等方式融入资金。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-040 内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 独立董事专门会议工作制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称 《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-048 内蒙古大唐药业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 投资者关系管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为促进和完善内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促 进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完 善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-055 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 （副总裁）、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级管理 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古大唐药业股份有限公司（下称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-052 内蒙古大唐药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 内幕信息知情人登记管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》《以下简称"《内幕信息知情人管理及报 送指引》"》等法律、法规和 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-038 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 内蒙古大唐药业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 股东会议事规则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 （"以下简称《上市规则 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-068 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 会计师事务所选聘制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该 议案尚需提交股东会审议。 第一条 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 总经理工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-051 内蒙古大唐药业股份有限公司总经理工作细则 第一条 为了明确内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人 的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》和《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定结合公司的实际情况，特制定本细则。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-066 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内 蒙古大唐药业股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 内蒙古大唐药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》，议案表决结果： ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-065 内蒙古大唐药业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 子公司管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《内蒙古 大唐药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50 ...