证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-045 内蒙古大唐药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 对外担保管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上市规则》"）等有关 法律、法规以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-062 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 信息披露暂缓、豁免管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《内蒙古大唐药业股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-044 内蒙古大唐药业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 募集资金管理办法>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接、间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的 有效实施。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公 司存在两次以上融资的，应当分别设置 ...

一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会战略委员会工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-056 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-069 内蒙古大唐药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。同时废止《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事津贴制度》和《内蒙 古大唐药业股份有限公司外部董事、外部监事津贴管理制度》，该议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-047 内蒙古大唐药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 累积投票制实施细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为维护内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）中小股 东的利益， 完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所 持每一股份拥有与 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 独立董事工作制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下 简称"《独立董事指引》"）《北京证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上市规 则》"）以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定， ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-043 内蒙古大唐药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 利润分配管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《内蒙古 大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第四条 公司应当重视投资者特 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-049 内蒙古大唐药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 内部审计制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员职责，提高内部审计工作质量，防范和控制经营 风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业 内部控制基本规范及配套指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构通过系统化和规范化 的方法，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-054 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会提名委员会工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事占 多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为优化内蒙古大唐药业股份有限公司（下称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 ...