证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-070 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 168,931,453 股，占公司有表决权股份总数的 66.0096%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 114 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公 司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-074 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，内蒙古大唐药业股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年8月29日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-071 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过： 选举郝艳涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,233,107 股，占公司股本的 2.8263%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-073 选举孙雅丽女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,091,490 股，占公司股本的 1.9895%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过： 选举郭殿武先 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-072 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举的郭殿武先生 之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代 表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024 ...

内蒙古上都律师事务所 于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大全 法律意见书 上都律师事 Shangdu Law 1 rm 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编： 010010 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")并出具法律意见。本法律意见根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合 法性之目的使用。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-061 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （伊利红） 本人伊利红，已充分了解并同意由提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董 事会提名为内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙古 大唐药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-064 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （武海艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名武海艳为内蒙古大唐 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与内蒙古大唐药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-065 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年第三届第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三届第二 次职工代表大会于2024年8月12日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 43人，实到职工代表42人，会议由工会主席吕泽主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举贺俊虎担任第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三届第二次职工代表 大会，选举贺俊虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 第一次临时股东 ...