一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为章孝棠、代彦军、吕明杰， 其中章孝棠、代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任 委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第一 | 2023年2月23日 | 1、《关于公司 2022 年度财务报 | 同意：3 票 | | 次审计委员 | | 告的议案》 | 弃权：0 票 | | 会 | | 2、《关于公司 2022 年度财务决 | 反对：0 票 | | | | 算报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023 年度财务预 | | | | | 算报告的议案》 | | | | | 4、《关于续聘大华会计师事务 | | | | | 所（特殊普通合伙）为公司 2023 | | | | | 年度审计机构的议案》 | | | | | 5、《关于公司 2022 年度利润分 | | | | | 配预案的议案》 | | | | | 6、《关于审议内 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，本公司由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。截 至 2023 年 8 月 11 日，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 6 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-022 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 1 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行普通股 8,333,100 股 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-030 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用 效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提 下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为 公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 7,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的 理财产品等）。 （三） 委托理财方式 在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 2024 年 3 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 附件：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控 制评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004203 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称博迅生物公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-017 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，章孝棠先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国 注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。2022 年 9 月 20 日至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事。 二、 会议出席情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董 事章孝棠会议出 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司发行普通股 7,500,000 股，发行方式为向社会公众公开发行，发行价格为 9.75 元/股，募集资金总额为 73,125,000.00 元，实际募集资金净额为 64,175,437.50 元，到账时间为 2024 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 7,611,805.60 元， 到账时间为 2024 年 9 月 18 日。行使超额配售选择权后，募集资金净额为 71,787,243.10 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 注：截至 2024 年 3 月 14 日，公司未到期的大 ...

Company Overview - Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp. was listed on the Beijing Stock Exchange on August 17, 2023[4]. - The company’s registered capital increased to RMB 43,333,100.00 after issuing 8,333,100 shares in August 2023[22]. - The company’s stock is classified under the manufacturing industry, specifically in the general instruments and experimental analysis instruments manufacturing sector[20]. - The company has undergone multiple certifications, including environmental management and quality management systems, valid until 2026[3]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" enterprise at the provincial level[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥142.27 million, a slight decrease of 0.29% compared to ¥142.68 million in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥26.67 million, reflecting a 0.99% increase from ¥26.41 million in 2022[27]. - The gross profit margin improved to 41.00% in 2023, up from 40.40% in 2022[27]. - Total assets increased by 37.20% year-over-year, reaching approximately ¥267.18 million at the end of 2023, compared to ¥194.74 million at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders rose by 54.55% to approximately ¥193.01 million in 2023, up from ¥124.89 million in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥26.24 million, a decrease of 5.84% from ¥27.87 million in 2022[28]. - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 25,673.20% to 3,500,000.00, primarily due to a subsidy received for listing[58]. - The company’s operating profit for 2023 was 26,278,835.50, representing an 18.47% margin, down from 22.14% in 2022, indicating a decrease of 16.82% year-over-year[53]. - The company reported a net profit of 2,279,023 for the period, indicating strong financial performance[152]. Product Development and R&D - The company’s main products include temperature and humidity control products, high-pressure sterilization products, and purification safety products[20]. - The company launched two new sterilizers in the sterilization product line, filling a gap in the flip-top sterilizer segment[40]. - The company expanded its product offerings in the plant cultivation sector, targeting the high-end market with a specialized product line[40]. - The company is engaged in multiple R&D projects, including a fully automatic high-pressure sterilizer aimed at improving product stability and competitiveness in the high-end market[87]. - The company has established a collaboration with Shanghai University of Technology for upgrading the performance of drug stability testing equipment[89]. - The company’s R&D personnel accounted for 11.38% of total employees, with a total of 27 R&D staff[85]. - R&D expenditure for the current period amounted to 7,829,023.60, representing 5.50% of total revenue, compared to 5.39% in the previous period[83]. Shareholder and Governance - The company’s actual controller is Lv Mingjie, with several associated individuals[21]. - The largest shareholder, Lv Mingjie, holds 26,143,000 shares, representing 60.33% of the total shares[149]. - The company has committed to avoiding any misuse of funds and ensuring no financial transactions outside normal business operations occur with related parties[144]. - The company has implemented strict measures to comply with legal and regulatory requirements regarding related party transactions[143]. - The company has established a framework to ensure that any economic losses due to non-compliance with commitments will be addressed according to relevant laws and regulations[143]. - The company has committed to transparency and accountability in its financial dealings to mitigate potential legal liabilities[143]. Cash Dividend Policy - The company completed a cash dividend distribution of RMB 30,333,170.00, distributing RMB 7.00 per 10 shares based on a total share capital of 43,333,100 shares[5]. - The company prioritizes cash dividends in its profit distribution policy, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over any three consecutive fiscal years[167]. - The company will conduct cash dividends annually after the shareholders' meeting, with the board able to propose interim cash dividends based on profitability and funding needs[167]. - The company’s cash dividend distribution is contingent upon positive distributable profits and sufficient cash flow to ensure ongoing operations[167]. - The company has established a differentiated cash dividend policy based on its development stage, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures[169]. Market Trends and Opportunities - The global scientific instrument market is projected to reach $75 billion in 2022, with a CAGR of approximately 5.6% from 2015 to 2022, and China holding over 10% of the market share[194]. - The Chinese life sciences laboratory equipment market grew from $3.8 billion in 2016 to $8.4 billion in 2021, with an expected CAGR of 17.4% until 2026[194]. - The domestic market capacity for the company's key products in 2021 was approximately ¥5.6 billion, indicating significant market potential[197]. - The pharmaceutical industry is a major application area for laboratory equipment, with increasing investments driven by enhanced regulatory standards and quality requirements[199]. - The company is positioned to benefit from the rapid growth of downstream industries such as biopharmaceuticals and CROs, which will drive demand for laboratory equipment[197]. Risk Management - The company faces risks related to the control of its major shareholder, which could impact the interests of minority shareholders if internal controls are ineffective[104]. - The company has implemented measures such as "three meetings" rules and improved internal control systems to mitigate risks from major shareholders[104]. - The company has identified risks associated with new product launches, including potential misalignment with customer needs and competitive performance, which could negatively impact future growth[105]. - The company has identified market demand instability for laboratory equipment and life science instruments as a potential uncertainty factor[103]. - The company emphasizes compliance with industry laws and regulations, enhancing risk management capabilities[100]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any major changes in risk factors during the reporting period, maintaining a consistent risk profile[105]. - The company has not disclosed any major contracts or other significant matters that would impact its operations or financial standing[110]. - The company has confirmed that there are no direct or indirect equity relationships among its major stakeholders and related parties[139]. - The company is currently fulfilling its obligations related to the issuance of shares and compliance with regulatory requirements[138]. - The company is committed to maintaining compliance with all relevant laws and regulations regarding its real estate holdings[138].