证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 1,000 万元，本次购 买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 6,000 万元， 占公司 2023 年度经审计净资产的 31.09%。 二、 本次理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点 及发展状况，更深入了解公司 2023 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/836504/pb241/）参与 本次年度报告业绩说明会。 三、 参加 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 1,500,000 股，占公司总股本 3.4616%，可交 易时间为 2024 年 4 月 10 日。 | | | | 是否为控 | | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 解除 限售 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | | 致行动人 | | | | | 量 | | | | 北京星通 | | | | | | | | | | 诚意投资 | | | | | | | | | | 管理中心 | | | | | | | | | | (有限合 | | | | | | | | 1 | | 伙) －星 | 否 | - | F | 1,200,000.00 | 2.7692% | 0 | | | | 通成长辛 | ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011014758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-77 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控 制评价报告 1-8 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004203 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称博迅生物公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称博迅生物公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日签发了 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004202 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011004202 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称博迅生物公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-008 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事任免公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-032 刘凇廷，男，1988 年出生，2011 年毕业于河北科技师范学院生物科学专业，中 级经济师。2011 年 8 月至 2019 年 12 月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司销售部销售经理；2020 年 1 月至今，任上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司销售总监。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，公 司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过： 提名刘凇廷先生、刘燕女士为公司非职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满 之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高惠钦先生为公司职工代表监事，任 ...

国金证券股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，有关情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | 额 | | 额 | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | | | - - | | | 力、接受劳务 | | | | | | | | 销售产品 ...