（一）会议召开情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 23,152,939.50, a decrease of 1.57% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.62% to CNY 1,239,648.33 compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 23,152,939.50, a slight decrease from CNY 23,522,483.19 in Q1 2024, representing a year-over-year decline of approximately 1.57%[38] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 20,703,452.66, down from CNY 22,172,720.15 in Q1 2024, indicating a reduction of about 6.63%[38] - Gross profit for Q1 2025 was CNY 2,449,486.84, compared to CNY 1,349,762.04 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 81.56%[38] - The net profit for Q1 2025 was CNY 1,864,997.73, an increase from CNY 1,816,490.67 in Q1 2024, representing a growth of approximately 2.65%[42] - The total profit for Q1 2025 was CNY 2,078,494.61, slightly down from CNY 2,122,507.28 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 2.08%[42] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for Q1 2025 showing a significant increase compared to the previous year, although specific figures were not disclosed in the provided data[38] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12,394,440.78, a decrease of 27.59% year-on-year[10] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -12,394,440.78 for Q1 2025, an improvement from CNY -17,116,520.47 in Q1 2024[44] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was -12,191,593.36, compared to -16,267,367.27 in Q1 2024, showing an improvement of approximately 25.5%[47] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2025 was 56,390,512.56, up from 50,238,801.36 in Q1 2024, representing an increase of about 12.5%[48] - Cash outflow from investment activities decreased to 82,999,772.76 in Q1 2025 from 100,519,442.21 in Q1 2024, a reduction of approximately 17.4%[48] - Net cash flow from investment activities improved to -26,609,260.20 in Q1 2025 from -50,280,640.85 in Q1 2024, indicating a positive change of about 47.1%[48] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was -38,800,826.82, compared to -66,629,119.70 in Q1 2024, reflecting a significant improvement of approximately 41.8%[48] - Cash received from investment income in Q1 2025 was 272,893.56, compared to 238,801.36 in Q1 2024, marking an increase of about 14.3%[48] - Cash received from other investment activities in Q1 2025 was 56,078,139.00, up from 50,000,000.00 in Q1 2024, an increase of 12.2%[48] - Cash paid for the purchase of fixed assets and other long-term assets in Q1 2025 was 4,999,772.76, compared to 519,442.21 in Q1 2024, indicating a significant increase[48] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.34% to CNY 245,937,944.07 compared to the end of the previous year[10] - The company's asset-liability ratio decreased to 20.75% from 23.10% in the previous year[10] - The company reported a total current asset of CNY 167,175,314.31 as of March 31, 2025, a decrease from CNY 174,703,160.23 at the end of 2024, reflecting a decline of approximately 4.5%[31] - The company's total liabilities decreased to CNY 51,040,046.83 from CNY 58,185,307.08, indicating a reduction of about 12.3%[33] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 194,897,897.24 from CNY 193,658,248.91, showing a growth of approximately 0.6%[33] - The company has a lease liability of CNY 18,041,704.03 as of March 31, 2025, slightly up from CNY 17,990,402.69 at the end of 2024[33] - The company has a total non-current asset of CNY 78,762,629.76, which is an increase from CNY 77,140,395.76, reflecting a growth of about 2.1%[32] - The company reported a total current assets as of March 31, 2025, were CNY 168,585,605.63, down from CNY 175,386,729.61 on December 31, 2024, reflecting a decline of about 3.6%[35] - Total non-current assets increased to CNY 81,729,925.37 as of March 31, 2025, compared to CNY 80,091,783.93 on December 31, 2024, representing a growth of approximately 2.05%[36] - Total liabilities decreased to CNY 50,082,961.21 as of March 31, 2025, from CNY 57,110,941.48 on December 31, 2024, indicating a reduction of about 12.5%[36] - Shareholders' equity increased to CNY 200,232,569.79 as of March 31, 2025, compared to CNY 198,367,572.06 on December 31, 2024, reflecting an increase of approximately 0.94%[37] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 12,680,203 to 16,367,703, representing a rise from 29.26% to 37.77% of total shares[18] - The total number of restricted shares decreased from 30,652,897 to 26,965,397, reflecting a drop from 70.74% to 62.23% of total shares[18] - The largest shareholder, Lv Mingjie, holds 26,143,000 shares, accounting for 60.33% of total shares[19] - The company has 2,194 common shareholders as of the end of the reporting period[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 30,677,831, which is 70.80% of total shares[20] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[20] Government and Other Income - The company received government subsidies amounting to 250,096.28, which are closely related to its business operations[15] - The company reported a fair value change gain of 100,313.25 from financial assets and liabilities[15] - Non-recurring gains totaled 447,375.86, with a net amount of 380,269.48 after tax effects[15] Accounting and Commitments - There were no significant changes in accounting policies or errors during the reporting period[16] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period, maintaining previously disclosed commitments[28] Related Party Transactions - The company has a significant amount of related party transactions, with a total of CNY 99,000.00 reported for other transactions against an expected amount of CNY 400,000.00[25] - The company has a guarantee amount of CNY 10,000,000.00 provided by a related party, with the guarantee balance also at CNY 10,000,000.00[27] - The company has reported a rental liability of CNY 349,398.82 related to leasing from a related party, with a current period occurrence of CNY 8,532.58[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-041 一、 说明会类型 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-018），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点及发展 状况，更深入了解公司 2024 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报 告业绩说明会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）10:00 前访问 中证网"中证路演中心"或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将 在 2024 年年度报告业绩说明会 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 730,000 股，占公司总股本 1.6846%，可交易 时间为 2025 年 4 月 24 日。 | | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 陆永春 | 否 | 否 | B | 196,875 | 0.4543% | 0 | | 2 | | 尤叶海 | 否 | 否 | B | 142,500 | 0.32 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-036 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1. 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内资 金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品 存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-009）。 2. 披露标 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003009 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | --- | --- | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 目 | 录 | 页 次 1-9 | 大华核字[2025]0011001280 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 大华核字[2025]0011001280 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 博迅生物）20 ...

本制度经公司第四届董事会第五次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-030 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了提高上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二）社会上存在的已经或将给 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-022 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人代彦军，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-021 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人章孝棠，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规 ...