证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-046 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 7,000.00 万元 暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不 限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以 循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了该议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。 根据 ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 08 | 832225 | | 利通科技 | 7.4 | 271440 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | | | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-05- | 832225 | | | | | 东方财富证券股份有 限公司拉萨北京中路 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 08 | | | 利通科技 | 7.4 | 102960 | | | | | | | | | | 第二证券营业部 | 券营业部 | | 2024-05- | 836504 | | | | | 万联证券股份有限公 司广州南沙进港大道 | 中泰证券股份有限公 司西安锦业路证券营 | | 08 | | | 博迅生物 | 15.02 | 600000 | | | | | | | | | | 证券营业部 | 业部 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 博迅生物 证券代码 : 836504 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年3月31日） | （2023 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 261,390,690.45 | 267,175,312.10 | -2.17% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 194,177,090.36 | 193,014,392.49 | 0.60% | | 资产负债率%（母公司） | 25.20% | 27.26% | - | | 资产负债率%（合并） | 25.71% | 27.76% | - | ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-043 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-044)。 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-042 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。 任命刘凇廷先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-041 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会主席任命公告 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作， 将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不 利影响。 三、备查文件 上海博迅医疗生物仪器股份有 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-040 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元，母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,666,620.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 43,333,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东， ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-039 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘凇廷先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定，"召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议 通知，并送达全体监事。因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式 发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。" 为提高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过邮件等通讯方式通知监事， 召开第三届监事会第十三次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会 议上对会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0134 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,021,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议 ...