证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制评价报告 公司按照风险导向原则确定纳入评价的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司、立德 泰勀（上海）科学仪器有限公司、博迈行（上海）科学仪器有限公司，纳入评价 范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额100%，纳入评价范围单位的营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资 金管理、采购业 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四 届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独 立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001281 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001281 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称博迅生物公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-025 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元， 扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验证 确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 20 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-026 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军的 独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-017 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠先生因外出以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年年度权益分派预案符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次权 益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据法律 法规、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 7 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,123,931.40 元，母公司未分配利润为 21,833,254.55 元。 公司本次权益分派 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 122,161,362.98, a decrease of 14.14% compared to CNY 142,272,377.62 in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders was CNY 15,810,441.42, down 40.72% from CNY 26,671,397.05 in the previous year[30] - The gross profit margin for 2024 was 40.25%, slightly down from 41.00% in 2023[30] - Operating revenue decreased by 14.14%, reflecting a significant drop in performance[32] - Net profit decreased by 40.72%, indicating a challenging financial environment[32] - Annual operating revenue reported at ¥122,161,362.98, with a minor discrepancy of -0.01% from the preliminary report[33] - Total profit reported at ¥18,111,992.11, showing a difference of -0.09% from the preliminary figures[33] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,682,901.37, with a decrease of -0.10% from the preliminary report[33] - Cash flow from operating activities decreased by 24.65% to CNY 19,775,115.18, mainly due to lower sales revenue[80] - The total cost of sales was CNY 72,996,889.39, representing 59.75% of operating revenue, slightly up from 59.00% in 2023[64] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 251,843,555.99, a decrease of 5.74% from CNY 267,175,312.10 in 2023[31] - The total liabilities decreased by 21.54% to CNY 58,185,307.08 from CNY 74,160,919.61 in 2023[31] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.33% to CNY 193,658,248.91[31] - The company's cash and cash equivalents decreased by 29.22% to ¥76,433,131.18, accounting for 30.35% of total assets[60] - The company's inventory decreased by 16.84% to ¥26,089,113.71, representing 10.36% of total assets[60] Research and Development - Research and development expenses were CNY 6,781,632.54, a decrease of 13.38% compared to CNY 7,829,023.60 in 2023[64] - The company holds 15 invention patents and 40 utility model patents, emphasizing its commitment to innovation and technology leadership[42] - The total number of patents owned by the company increased to 55, with 15 being invention patents, up from 12 in the previous period[109] - The company has ongoing R&D projects, including a dual-use electric constant temperature incubator and a new vacuum drying box, aimed at enhancing product performance and market competitiveness[110] - The company plans to increase R&D investment to develop high-tech products and collaborate with top research institutions and universities[123] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is expected to increase investment in laboratory equipment and life science instruments due to rising standards and regulatory requirements[51] - The food industry is seeing a growing demand for laboratory equipment due to heightened food safety awareness and regulatory requirements[52] - The scientific instrument industry is expected to experience overall growth slowdown due to market demand shrinkage and macroeconomic uncertainties, but domestic replacement trends provide new opportunities[119] - The demand for laboratory equipment and life science instruments is expected to grow due to the development of the biopharmaceutical market and increased investment from research institutions and hospitals[197] Strategic Initiatives - The company plans to enhance new product research and development efforts, focusing on plant cultivation and cell tissue shaking culture equipment[46] - The company is adopting a "domestic + international" dual-drive strategy to expand its export market, establishing a professional international business team[47] - The company is actively pursuing market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[85] - The company intends to optimize its product lines, particularly in microbiological and cell culture products, and launch a cost-effective complete product line by mid-year[126] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns for investors while ensuring sustainable development, prioritizing cash dividends when possible[164] - Cash dividends will be distributed only if the company has positive distributable profits and sufficient cash flow, with a minimum of 30% of the average distributable profits over any three consecutive years allocated as cash dividends[166] - The company will communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions before the profit distribution plan is reviewed[168] - The company has no related party transactions with its directors, supervisors, and senior management[175] Risk Management - The company faces risks from the controlling shareholder, who has significant influence over major decisions, potentially harming the interests of minority shareholders if internal controls are ineffective[129] - New product development carries risks, including potential misalignment with customer needs and competitive pricing strategies, which could negatively impact market performance[130] - The company is monitoring raw material prices closely, as significant increases could adversely affect operating performance if costs cannot be passed on to customers[130] Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on integrity, timely tax payments, and creating a positive work environment for employees[118] - The company is committed to sustainable development by incorporating eco-friendly materials and energy-saving technologies in its operations[123]