证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件和《攀枝花秉 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 347,251,302.28, an increase of 18.07% from CNY 294,105,136.94 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 50,822,038.72, up 10.88% from CNY 45,834,825.39 year-on-year[11] - The company reported a decrease in net profit for Q3 2023, with a net profit of CNY 13,083,393.80, down 7.36% from CNY 14,123,477.96 in Q3 2022[11] - The net profit for the reporting period was CNY 45,884,150.82, showing a marginal increase from CNY 45,834,825.39 in the previous period[18] - Basic earnings per share rose to ¥0.30 in 2023 from ¥0.27 in 2022, reflecting a 11.1% increase[47] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 257.95%, totaling CNY 51,799,710.47, compared to a negative cash flow of CNY -32,795,878.65 in the previous year[11] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 284,414,779.68, up from CNY 164,415,050.57, representing an increase of about 73%[52] - The net cash flow from operating activities was CNY 51,799,710.47, a significant improvement from a net outflow of CNY 32,795,878.65 in the previous period[52] - The company reported a net cash inflow from financing activities of CNY 1,517,818.09, recovering from a net outflow of CNY 9,185,470.70 in the previous period[52] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 37,097,458.46, contrasting with a net decrease of CNY 44,969,336.75 in the previous period[53] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.34% to CNY 896,833,090.81 as of September 30, 2023, compared to CNY 843,339,618.45 at the end of 2022[11] - Total liabilities at the end of the reporting period were CNY 303,184,017.06, compared to CNY 302,823,239.52 at the end of the previous year[17] - Total liabilities rose to ¥332,372,968.80 from ¥303,184,017.06, marking an increase of approximately 9.3%[39] - The company's total assets reached ¥896,833,090.81, compared to ¥843,339,618.45 at the end of 2022, showing an increase of about 6.3%[38] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥564,460,122.01 from ¥540,155,601.39, reflecting a growth of approximately 4.5%[39] Inventory and Borrowings - The company's inventory rose by 64.59% to CNY 289,962,133.96, reflecting an increase in product reserves to meet customer demand[13] - Short-term borrowings surged by 269.18% to CNY 60,054,722.22, primarily due to new loans taken to meet operational needs[13] - Short-term borrowings surged to ¥60,054,722.22 from ¥16,267,236.75, indicating a significant increase of about 268.5%[38] Other Income and Expenses - Other income rose by 107.18% to CNY 9,262,948.78, driven by increased sales of products eligible for VAT refunds[13] - Sales expenses increased by 53.57% to CNY 7,460,527.75, attributed to higher rental costs for temporary storage facilities[13] - Total operating costs increased to ¥297,127,369.57, up 21.3% from ¥244,871,535.10 year-over-year[44] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥12,627,197.07, slightly up from ¥11,857,838.19 in 2022[44] - Other income increased significantly to ¥9,262,948.78 from ¥4,470,902.91 year-over-year, showing a growth of 107.9%[44] Shareholder Information - The company has a total of 172,198,000 shares outstanding, with 5,737 shareholders[21] - Major shareholders include 樊荣 with 46.72% and 桑红梅 with 24.39% of the shares[21] - The company has granted a total of 1,138,400 restricted shares that have not yet been released from restrictions as of the end of the reporting period[28] - A total of 179,600 restricted shares were released from restrictions during the reporting period, accounting for 0.1043% of the company's total share capital[28] - The company distributed a cash dividend of $1.50 per 10 shares on June 6, 2023, which adjusted the repurchase price of restricted shares to $4.85 per share[28]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2023-054 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 8 日接 待了 4 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 8 日 调研形式:现场调研、网络调研 调研机构:广发证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、成都凯普乐资 产管理有限公司、深圳市进化资本基金管理有限公司 上市公司接待人员:董事会秘书、副总经理江凌云,董事、财务负责人白华 琴 二、 调研的主要问题及公司回复概要 半年报财务情况简介: 2023 年上半年营业收入为 23,526.20 万元,较上年同期增加 5,456.75 万 元,增幅为 30.20%;整体呈现较大的增长趋势。收入增加的主要原因系由于客 户的具体需求,实现产品销售量增加导致。2023 年上半年产品综合毛利率为 24.71%,较上年同期减 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 07 | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 500000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | | | | | | 限公司海南海口国贸 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | 07 | | | | | 限公司江西九江十里 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 07 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 06 | | | 5.46 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 835185 | 贝特瑞 | 31.52 | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | | | | 33400 | 限公司北京安贞门营 | 限公司广州南沙海滨 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 5 | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 06 | | | | 100000 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 833914 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 831445 | 龙竹科技 | 3469311 | 1659.88 | 当日收盘价涨幅达到29.77% | | 04 | | | | | | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 7784289 | 4165.93 | 当日收盘价涨幅达到26.42% | | 04 | | | | | | | 2023-09- | 835174 | 五新隧装 | 7366621 | 10155.17 | 当日收盘价涨幅达到25.97% | | 04 | | | | | | | 2023-09- | 870976 | 视声智能 | 10070620.0 | 14178.4 | 当日换手率达到56.64% | | 04 | | | | | | | 2023-09- | 837748 | 路桥信息 | 4720213 | 5193.13 | 当日换手率达到35.13% | | 04 | | | | | | | 2023-09 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-052 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募 集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）2023 年半年度使用金额及当前余额 2023 年半年度使用募集资金 283.23 万元。 截至 2023 年 6 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们对公司第三届董事会 第十九次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、对于《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进 行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情 形。 因此，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事：田从学、刘鑫春、杨建强 2023 年 8 月 28 日 攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事 关于第 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...