证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-071 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面、即时通讯 方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长樊荣先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 董事桑红梅、樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过《关于公司高级管 理人员任命的议案》，公司董事会聘任何彬先生为公司副总经理，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-075 攀枝花秉扬科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所 占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据公司发展和经营管理需要，经公司总经理 ...

| 序号 | 招标编号 | 入围货物 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | WZ20240722-1017-8204-B1 | 86MPa陶粒 | 入围投标人第1名 | | 2 | WZ20240722-1017-8188-B1 | 103MPa陶粒 | 入围投标人第1名 | | 3 | WZ20240722-1017-8189-B1 | 52、69MPa陶粒 | 入围投标人第2名 | | 4 | WZ20240722-1017-8183-B1 | 超低密度陶粒支撑剂 | 入围投标人第2名 | | 5 | WZ20240722-1017-8214-B1 | 低温固结覆膜砂 | 入围投标人第1名 | | 6 | WZ20240722-1017-8206-B1 | 压裂用覆膜石英砂 | 入围投标人第1名 | | 7 | WZ20240722-1017-8213-B1 | 常温高温覆膜砂 | 入围投标人第1名 | | 8 | WZ20240722-1017-8209-B1 | 胍胶压裂液用\交联剂 | 入围投标人第3名 | | 9 | WZ20240722-1017-81 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-069 攀枝花秉扬科技股份有限公司 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 260,400 股，占公司总股本 0.1512%，可交易 时间为 2024 年 7 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 为控 | | 本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 东、 | | 次 | 本次解 | 本次变 | | 本次解 除限 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝花 秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对秉扬科技使 用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-065 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 6 月 3 日，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于新增 2024 年 日常性关联交易预计的议案》。根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》《攀枝花秉扬 科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。该 议案在公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通 过。 因公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）2024 年 4 月完成收购林西华腾商贸有限公司（以下简称"林西华腾"）21.80%股权之前，公 司存在与林西华腾购买石英砂的交易，交易金额为 80.85 万元（含税）。公司预计完成 收购林西 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-068 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事钟玉王因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2010 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2765 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,560 万股，发行方式 为公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总额为 25,632 万元，募集资金净 额为 24,075.27 万元，到账时间为 2020 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 | 累计投入 募集资金 | 投入进 （3）= | | --- | -- ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-066 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、审批程序 2024 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。 三、对上市公司的影响 公司本次申请金融机构授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过 银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营和业务 发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过 3,000 万元 的银行授信额度，授信用途为流动贷款、银行承兑汇票等。本次授信额度及期限以 银行审批为准，具体借款金额及期限以最终签署合同为准，有效期内授信额度可以 循环使用。 本次授信为信用担保方式，公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供连带责任保 证担保。根据《北京证券交易所上市股票上市规则（试行）》相关规定，公 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-063 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用 ...