使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2010 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2765 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,560 万股，发行方式 为公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总额为 25,632 万元，募集资金净 额为 24,075.27 万元，到账时间为 2020 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 | 累计投入 募集资金 | 投入进 （3）= | | --- | -- ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-066 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、审批程序 2024 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。 三、对上市公司的影响 公司本次申请金融机构授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过 银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营和业务 发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过 3,000 万元 的银行授信额度，授信用途为流动贷款、银行承兑汇票等。本次授信额度及期限以 银行审批为准，具体借款金额及期限以最终签署合同为准，有效期内授信额度可以 循环使用。 本次授信为信用担保方式，公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供连带责任保 证担保。根据《北京证券交易所上市股票上市规则（试行）》相关规定，公 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-063 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-062 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 目前新疆晨宇新材料有限公司已完成工商注册登记手续并取得由和布克赛尔 蒙古自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。 营业执照具体情况如下： 公司名称：新疆晨宇新材料有限公司 统一社会信用代码：91654226MADMQHTY16 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县石西油田 3 号矿区 1 栋 1 号办公楼 法定代表人：何鹏 注册资本：1000 万元整 成立日期：2024 年 05 月 24 日 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石油物资有 限公司的中标通知书（招标编号：ZY24-Z312-JC055），在由中国石油天然气集 团有限公司组织的2024年度陶粒支撑剂集中采购(带量)项目公开招标中，确定 公司为2024年度陶粒支撑剂中标供应商。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于陶粒支撑剂中标的提示性公告 1、《中标通知书》 董事会 2024 年 5 月 21 日 根据中标通知书内容，公司将按中选标包及物资明细向中国石油天然气集 团有限公司下属单位提供陶粒支撑剂，数量为12.369万吨。公司将尽快签署及 履行相关合同。 上述内容为中国石油天然气集团有限公司2024年度陶粒支撑剂集中采购(带 量)项目公开招标中标结果，实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 特此公告。 备查文件目录 攀枝花秉扬科技股份有限公司 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 190,841,735.65 元，母公司未分配利润为 174,320,193.28 元。本次权益分派共 计派发现金红利 34,434,800.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-060 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.80 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不 超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 20 23 年 1 2 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-072）。 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。公 司已将上述募集资金 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 126,059,302 股，占公司有表决权股份总数的 73.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 39.32% to CNY 22,445,672.19 for the first quarter of 2024[12]. - Operating revenue rose by 41.78% to CNY 144,621,618.62 year-on-year[12]. - The company reported a significant increase in other income, up 3,812.32% to CNY 4,270,414.69, mainly due to government subsidies[14]. - The company's basic earnings per share rose by 44.44% to CNY 0.13[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥144.62 million, a 42% increase from ¥102.00 million in Q1 2023[42]. - Net profit for Q1 2024 was ¥22.45 million, representing a 39% increase compared to ¥16.11 million in Q1 2023[43]. - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥22.88 million, up from ¥16.38 million in Q1 2023[43]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.54% to CNY 906,240,532.93 compared to the end of last year[12]. - The asset-liability ratio (consolidated) improved to 33.16%, down from 37.35% at the end of the previous year[12]. - Total liabilities amounted to 300,523,940.29, a decrease from 347,274,517.81[37]. - Total equity attributable to shareholders increased to 605,716,592.64 from 582,596,243.05[38]. - Current assets totaled 638,117,106.29, down from 661,755,591.91[39]. - Total non-current assets were reported at 257,183,801.37, slightly down from 259,579,855.93[40]. - The total amount of assets with restricted rights is 65,050,176.52 CNY, accounting for 7.18% of total assets, primarily used for financing or operational guarantees[33]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 62.21% to CNY 11,194,834.81[14]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 112,202,506.15, a decrease of 4.9% from CNY 117,089,364.63 in Q1 2023[47]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11,194,834.81, down 62.3% compared to CNY 29,623,823.00 in Q1 2023[47]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 118,473,764.07, an increase from CNY 67,005,804.93 at the end of Q1 2023[48]. Shareholder Information - Major shareholders include Fan Rong with 46.72% and Sang Hongmei with 24.39% of shares[20]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 129,526,476, representing 75.22% of the total shares[21]. - There are no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[22]. Stock Incentive Plan - The stock incentive plan includes 36 eligible participants, down from 37 due to one participant's contract termination[28]. - The company plans to repurchase and cancel 24,000 restricted shares due to one incentive object losing eligibility, with a total of 1,318,000 restricted shares granted but not yet lifted from restrictions as of the reporting period[29]. - The second unlocking condition for the 2022 stock incentive plan was achieved, allowing for the release of restrictions on certain shares[31]. Commitments and Legal Matters - The company reported no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments were fulfilled without violations[32]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24].