证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-050 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面、即时通讯 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，为进一步发展公司压裂支撑剂业务，提升产业链布局， 提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，攀枝花秉扬科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟出资 1000 万元，设立新疆晨宇新材料有限公司（暂定， 以登记机关备案登记为准），注册资本为 1000 万元人民币，其中公司出资人民 币 1000 万元，占注册资本的 100%。资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议程序 根据公司对外投资管理制度，本次投资需经董事会审议。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生 的交 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-052 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-049 攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 对外投资进展暨参股公司完成工商变更登记并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司全资子 公司四川广袤新材料有限责任公司出资 218.00 万元收购林西华腾商贸有限公司（以下 简称"林西华腾"）21.80%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024- 043）。 经营范围：砂石、煤炭、民用建筑材料购销；砂产品研发；压裂石英砂、型砂分 选及销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 本次出资收购林西华腾后的股权结构如下： | 股东姓名/名称 | 认缴注册资本 ...

一、 说明会类型 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 25 日 召开 2023 年年度报告业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-048 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与。 五、 联系方式 联系人：江凌云 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-047 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）拟以陕西省皓钠实业有限公 司（以下简称"皓钠实业"）注册资本实缴金额为上限，拟出资不超过 106.00 万元收购皓钠实业 100%的股权。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、即时通信 方式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、廖利、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《攀枝花秉扬科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）经 2022 年 1 月 12 日第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议并提交 2022 年 1 月 28 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中，1 名限制性股票激励对象因与公司解除劳动合 同，根据激励计划的相关规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的 24,000 股限制性股票应由公司回购注销。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董 事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》并提交 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-043 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）拟出资 218.00 万元收购林 西华腾商贸有限公司（以下简称"林西华腾"）21.80%的股权。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 5 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-044 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、樊书岑、廖利、杨建强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...