攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-041 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第一季度报告 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.65% to ¥16,111,225.97 year-on-year[9] - Operating income increased by 36.18% to ¥102,003,787.85 compared to the same period last year[9] - The company reported a total revenue of 129,367,868, with a year-on-year increase of 75.06% compared to 92,344,200[19] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥102,003,787.85, a significant increase from ¥74,903,573.52 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 36.3%[45] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥101,629,045.35, a significant increase from ¥74,903,573.52 in Q1 2022, representing a growth of approximately 35.7%[49] - The company reported a total comprehensive income of ¥13,774,431.13 for Q1 2023, compared to ¥17,226,137.70 in Q1 2022, a decrease of about 20.3%[51] - Operating profit for Q1 2023 was ¥15,585,695.75, compared to ¥19,661,266.76 in Q1 2022, indicating a decrease of about 20.6%[50] - Net profit for Q1 2023 was ¥13,509,661.61, down from ¥17,011,778.19 in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 20.5%[50] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.83% to ¥794,039,013.68 compared to the end of last year[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 29.67% from 35.92% at the end of the previous year[9] - Total liabilities also decreased from ¥302,823,239.52 to ¥235,605,250.55, representing a decline of approximately 22.2%[39] - Current liabilities decreased from ¥296,229,050.60 to ¥229,111,794.62, a reduction of about 22.7%[39] - The company's retained earnings rose from ¥153,795,447.92 to ¥169,906,673.89, an increase of approximately 10.4%[39] - The total equity attributable to shareholders increased from ¥540,341,402.14 to ¥558,433,763.13, reflecting a growth of about 3.4%[39] Cash Flow - Net cash flow from operating activities surged by 475.31% to ¥29,623,823.00 year-on-year[10] - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was ¥117,089,364.63, significantly higher than ¥61,932,147.57 in Q1 2022, representing an increase of approximately 89.1%[52] - The net cash flow from operating activities was 31,818,077.49, a significant increase compared to 3,989,867.44 from the previous period, reflecting strong operational performance[54] - The net cash flow from investing activities was -9,780,018.43, a decrease from 23,117,723.68, suggesting increased investment expenditures[57] - The net cash flow from financing activities was -3,888,001.50, compared to 14,851,236.39 previously, indicating a reduction in financing inflows[57] Expenses - Operating costs increased by 54.30% due to higher sales volume[12] - Management expenses rose by 39.52% due to an increase in staff and share-based payment expenses[12] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥2,237,458.91, slightly higher than ¥2,091,687.91 in Q1 2022, showing an increase of about 7%[50] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥83,306,140.73, up from ¥55,856,584.17 in Q1 2022, marking an increase of approximately 49.2%[46] Shareholder and Corporate Governance - The company has maintained a stable shareholder structure, with significant relationships among major shareholders[19] - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has not provided any external guarantees or loans during the reporting period[22] - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders[22] - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring compliance with regulatory requirements through various pledges from its major shareholders and executives[33] Stock Incentive Plan - A total of 1,318,000 restricted stocks were granted at a price of 5.2 CNY per share[25] - The first unlock period for the stock incentive plan has been achieved, with ongoing work for the release of restrictions[26] - The fair value of the restricted stocks on the grant date was 7.54 CNY per share[27] - The total estimated accounting cost impact of the stock incentive plan is 3,084,120 CNY[27] - The company has 37 individuals eligible for the stock incentive plan, excluding certain shareholders and their immediate family[25] - There are no expired repurchase cases for restricted stocks during the reporting period[26] Future Projections - The company has projected a future revenue target of 6,000.00 million for the year 2023 from related party transactions, with 1,146.75 million already realized[23] - The 2023 financial guidance indicates a focus on maintaining revenue growth and improving profitability metrics[32] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies as part of its strategic initiatives[32]

□特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-038 攀枝花秉扬科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 （星期五）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 公司董事会秘书、副总经理：江凌云先生 保荐代表人：李皓先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-037 攀枝花秉扬科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 52,800 股，占公司总股本 0.0307%，可交易 时间为 2023 年 4 月 24 日。 四、其它情况 五、备查文件 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-036 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 三、 参加人员 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 21 日 召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 董事会秘书、副总经理：江凌云先生 公司保荐代表人：李皓先生 四、 投资者参加方式 董事会 五、 联系方式 联系人：江凌云 联系地址：四川省攀枝花钒钛产业园区攀枝花 ...

二、 说明会召开的时间、地点 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 21 日 召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-036 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 董事会秘书、副总经理：江凌云先生 公司保荐代表人：李皓先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-034 攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2023 年 4 月 7 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们对公司第三届董事会 第十七次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、对于《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司已于 2023 年 4 月 6 日将前次使用的闲置募集资金补充流动资金足额归 还至募集资金专户。本次公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计 划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，降低公司运营成本，维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管 指引 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-033 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事桑红梅、樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-032 攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2765 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,560.00 股，发 行方式为公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总额为 25,632.00 元，募集 资金净额为 24,075.27 元，到账时间为 2020 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 4 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-035 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露 ...