一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"），因业务发展和经营管理 需要，对其经营范围进行了变更，新增"许可项目：道路货物运输（不含危险 货物）"经营范围。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 名称：四川广袤新材料技术有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：四川省广元市青川县竹园镇滨江路一号 广袤新材料已于 2023 年 6 月 1 日完成工商变更登记，并取得了青川县市场 监督局换发的《营业执照》。变更后的登记信息如下： 统一社会信用代码：91510822MA7DL59M7U 法定代表人：廖利 经营范围： 一般项目：非金属矿物制品制造；石油制品销售(不含危险化学品)；专用 化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品) ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,795,447.92 元，母公司未分配利润为 149,760,903.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 25,829,700.00 元。 以公司现有总股本 172,198,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元； ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 179,600 股，占公司总股本 0.1043%，可交易 时间为 2023 年 5 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 | | 本 | | | | | | | | | 股股 | | 次 | | 本次变 | | 本次解 | | | | | 东、 | | | 本次解 | | | 除限售 | | | 序 | 股东姓 | 实际 | 董事、监事、 | 解 | 除限售 | 更限售 | 变更后限售 | 股数占 | 尚未解除 | | | 名或名 | | 高级管理人员 | 限 | | 类型登 | | | 限售的股 | | 号 | | 控制 | | | 登记股 | ...

中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2022 年年度股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2023 年 4 月 27 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 为出具本法律意见书 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-042 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 126,122,240 股，占公司有表决权股份总数的 73.24% ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-039 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-041 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第一季度报告 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.65% to ¥16,111,225.97 year-on-year[9] - Operating income increased by 36.18% to ¥102,003,787.85 compared to the same period last year[9] - The company reported a total revenue of 129,367,868, with a year-on-year increase of 75.06% compared to 92,344,200[19] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥102,003,787.85, a significant increase from ¥74,903,573.52 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 36.3%[45] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥101,629,045.35, a significant increase from ¥74,903,573.52 in Q1 2022, representing a growth of approximately 35.7%[49] - The company reported a total comprehensive income of ¥13,774,431.13 for Q1 2023, compared to ¥17,226,137.70 in Q1 2022, a decrease of about 20.3%[51] - Operating profit for Q1 2023 was ¥15,585,695.75, compared to ¥19,661,266.76 in Q1 2022, indicating a decrease of about 20.6%[50] - Net profit for Q1 2023 was ¥13,509,661.61, down from ¥17,011,778.19 in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 20.5%[50] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.83% to ¥794,039,013.68 compared to the end of last year[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 29.67% from 35.92% at the end of the previous year[9] - Total liabilities also decreased from ¥302,823,239.52 to ¥235,605,250.55, representing a decline of approximately 22.2%[39] - Current liabilities decreased from ¥296,229,050.60 to ¥229,111,794.62, a reduction of about 22.7%[39] - The company's retained earnings rose from ¥153,795,447.92 to ¥169,906,673.89, an increase of approximately 10.4%[39] - The total equity attributable to shareholders increased from ¥540,341,402.14 to ¥558,433,763.13, reflecting a growth of about 3.4%[39] Cash Flow - Net cash flow from operating activities surged by 475.31% to ¥29,623,823.00 year-on-year[10] - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was ¥117,089,364.63, significantly higher than ¥61,932,147.57 in Q1 2022, representing an increase of approximately 89.1%[52] - The net cash flow from operating activities was 31,818,077.49, a significant increase compared to 3,989,867.44 from the previous period, reflecting strong operational performance[54] - The net cash flow from investing activities was -9,780,018.43, a decrease from 23,117,723.68, suggesting increased investment expenditures[57] - The net cash flow from financing activities was -3,888,001.50, compared to 14,851,236.39 previously, indicating a reduction in financing inflows[57] Expenses - Operating costs increased by 54.30% due to higher sales volume[12] - Management expenses rose by 39.52% due to an increase in staff and share-based payment expenses[12] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥2,237,458.91, slightly higher than ¥2,091,687.91 in Q1 2022, showing an increase of about 7%[50] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥83,306,140.73, up from ¥55,856,584.17 in Q1 2022, marking an increase of approximately 49.2%[46] Shareholder and Corporate Governance - The company has maintained a stable shareholder structure, with significant relationships among major shareholders[19] - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has not provided any external guarantees or loans during the reporting period[22] - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders[22] - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring compliance with regulatory requirements through various pledges from its major shareholders and executives[33] Stock Incentive Plan - A total of 1,318,000 restricted stocks were granted at a price of 5.2 CNY per share[25] - The first unlock period for the stock incentive plan has been achieved, with ongoing work for the release of restrictions[26] - The fair value of the restricted stocks on the grant date was 7.54 CNY per share[27] - The total estimated accounting cost impact of the stock incentive plan is 3,084,120 CNY[27] - The company has 37 individuals eligible for the stock incentive plan, excluding certain shareholders and their immediate family[25] - There are no expired repurchase cases for restricted stocks during the reporting period[26] Future Projections - The company has projected a future revenue target of 6,000.00 million for the year 2023 from related party transactions, with 1,146.75 million already realized[23] - The 2023 financial guidance indicates a focus on maintaining revenue growth and improving profitability metrics[32] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies as part of its strategic initiatives[32]

□特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-038 攀枝花秉扬科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 （星期五）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 公司董事会秘书、副总经理：江凌云先生 保荐代表人：李皓先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-037 攀枝花秉扬科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 52,800 股，占公司总股本 0.0307%，可交易 时间为 2023 年 4 月 24 日。 四、其它情况 五、备查文件 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...