华西证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年度募集资金存放与实际使用核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管要求"）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等相关规定及 要求，对秉扬科技 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 本年度使用募集资金 1,488.42 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的 净额）余额为 6,582.00 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-011 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-029 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-024 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募投资金投资项目及使用情况 | 原项目达 | 调整后拟投入 | 累计投入募 | 序 | 累计投 | 到预计可 | | | | | | | --- | - ...

2、拟向昆仑银行股份有限公司西安分行申请不超过 10,000.00 万元的授信 额度，本次授信拟以部分应收账款质押担保，同时由公司实际控制人樊荣、桑 红梅提供保证担保。 3、拟向中国农业银行股份有限公司攀枝花分行申请不超过 2,500.00 万元 的授信额度，本次授信拟以公司房产、土地抵押担保，同时由公司实际控制人 樊荣、桑红梅提供保证担保。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-028 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务 发展的资金需求，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 1.75 亿元的授信额 度。具体情况如下： 1、拟向中国工商银行股份有限公司攀枝花分行申请不超过 5,000.00 万元 的授信额度，本次授信拟由公司实际控制人樊荣、桑红梅提供保证担保。 公司本次申请金融机构授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需， ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2022年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第一个解限售期条件成就 的法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第一个解限售期条件成就 的法律意见 （2022）天（蓉）意字第 04-3 号 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引 第 3 号》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）。根据管理制度，公 司对募 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-009 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事桑红梅、樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-023 攀枝花秉扬科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修 订信息披露事务管理制度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等法规 制度，结合公司实际，制定本制度。 第二 ...