证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-032 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及其他法规相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司或 本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-033 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，本 公司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（不 含税） 10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。上述募集资金已经天衡会计师 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2021 年 11 月 3 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司发行普通股 21,030,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 220,815,000.00 元，实际募集资金净额为 211,994,569.19 元，到账时间为 2021 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 31,627,500.31 元，到账时间为 2021 年 12 月 24 日。 （一）募集资 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-023 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 474,000 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2024 年 4 月 26 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 49,599,709 | 26.07% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 121,040,929 | 63.63% | | | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-022 无锡吉冈精密科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数125,207,318股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。 第三节 股份转让 第二节 董事会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 ...

之 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年四月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240415号 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")等法律、法 规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以下简称"本 所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-021 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 125,207,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.82%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 1. ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-017 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会 工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，公司第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候 选人的议案》，同意提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名张英杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 2,436,758 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事 HER JUNYOUNG(许准宁) ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-014 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，公司决定变更经营范 围 ...

任命张英杰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,436,758 股，占公司股本的 1.28%， 不是失信联合惩戒对象。 任命 HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满 之日止，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-018 无锡吉冈精密科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于任命 张英杰先生和 HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司副总经理的议案》。 三、提名委员会及独立董事专门会议的意见 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》 ...