证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-020 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 14 日 15:00—2024 年 4 月 15 日 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-019 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 无锡吉冈精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红（2023 修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | | 照明灯具、模具的研发、自营和代理各 | 照明灯具、模具的研发、生产、销售； | | 类商品及技术的进出口业务（国家限定 | 有色金属铸造及压延；自营和代理各类 | | 企业经营或禁止进出口的商品和技术 | 商品及技术的进出口业务（国家限定企 | | 除外）； | ...

独立董事专门会议关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审查 意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议。依据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场， 本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》的审查 意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-015 经审阅，我们认为，本次董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人张英杰先 生已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。经资格审查，被提名人张英 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 本次 HER JUNYOUNG (许准宁)先生辞去董事职务，不会对公司经营带来不利影响。 公司及董事会对 HER JUNYOUNG (许准宁)先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢。 三、备查文件 HER JUNYOUNG (许准宁)先生出具《辞任董事报告》。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到董事 HER JUNYOUNG (许准宁)先生递交的辞 职报告，自 2024 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术开发职务。 （二）辞职原因 HER JUNYOUNG (许准宁)先生 因个人原因辞去担任公司第三届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本 ...

证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2024-012 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组织和 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-011 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,529,215 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,472,555 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240308号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路 ...

单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 456,517,982.02 | 400,250,272.34 | 14.06% | | 归属于上市公司 | 42,708,490.06 | 60,842,444.58 | -29.80% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 35,551,926.44 | 53,126,043.77 | -33.08% | | 股东的扣除非经 常性损益的净利 | | | | | 润 | | | | | 基本每股收益 | 0.2330 | 0.6645 | -64.94% | | 加权平均净资产 | 9.62% | 14.85% | - | | 收益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产 | 8.01% | 12.97% | - | | 收益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 621,693,149.09 | 553,576,704.67 | 12.30% | | 归属于上市公司 | 4 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 三届董事会第十八次会议，并于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于拟修订< 公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所信息披 露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-075）和《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023- 079），及2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）和《公司 ...