证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-022 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年(税前)。独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及 ...

华英证券有限责任公司关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之保荐 工作总结报告书 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为无锡吉冈精 密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日，本次发行持续督导期已届满。 吉冈精密于 2025 年 4 月 21日披露《2024 年年度报告》，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具 本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任 。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券 ...

1.变更前采取的会计政策： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-033 无锡吉冈精密科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准 则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计 政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（以下简称"17 号解释"），要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行；"关于售 后租回 ...

836720 2025-024 注 2: 公司开立在苏州银行股份有限公司无锡分行的募集资金账户 51338500001032 于 2024 年 12 月 30 日注销。 | 募集资金专户摘要 | 金额(人民币元) | | --- | --- | | 1、截至2023年12月 31日止专户会额 | 15, 152, 637. 02 | | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | (1)本期募集资金(注) | | | (2)利息收入扣除手续费净额 | 8, 279. 82 | | (3)理财产品收益 | 965, 858. 49 | | (4)理财产品赎回 | 218.000.000.00 | | --- | --- | | (5)临时补充流动资金转回 | | | 小计 | 218, 974, 138. 31 | | 3、募集资金专户资金的减少项 | | | (1)对募集资金项目的投入 | 78, 126, 775. 32 | | (2)置换先期投入的募投项目资金 | | | (3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 | 156, 000, 000. 00 | | (4)临时补充流动资金 | | | (5)支付 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-029 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章炎、赵立军、孙文龙的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-012 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,218,518 股，占公司有表决权股份总数的 65.83%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司 ...

之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2025）新苏非诉字第250321号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有 关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等规 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 576 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.88%, and a net profit attributable to the parent company of 58 million yuan, which is a 35.11% increase [1] - The company has completed the acquisition of three automotive parts companies, which is anticipated to drive revenue growth [3] - The company has successfully concluded its fundraising projects, which are expected to contribute positively to future performance [3] Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are as follows: 576 million yuan (2024), 694 million yuan (2025), and 844 million yuan (2026) [5] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to be 58 million yuan (2024), 70 million yuan (2025), and 90 million yuan (2026) [5] - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.30 yuan (2024), 0.37 yuan (2025), and 0.48 yuan (2026) [5] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 68.5 (2024), 56.7 (2025), and 43.8 (2026) [5] Market Context - The Chinese automotive industry is expected to reach new highs in production and sales, with a total of 31.28 million vehicles produced and 31.44 million sold in 2024, marking a year-on-year increase of 3.7% and 4.5% respectively [2] - The demand for lightweight materials, particularly aluminum alloy components, is increasing due to the growing weight of electric vehicles, which presents significant market opportunities for the automotive aluminum alloy parts industry [2]