证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-054 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,533,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年五月 2023年年度股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第220516号 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果事项 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-054 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,533,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年五月 法律意见书 江苏新苏律师事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责原则，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的 有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述 和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第220516号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市 ...

Group 1: Company Overview - Wuxi Jiyang Precision Technology Co., Ltd. focuses on the R&D, production, and sales of precision components made from aluminum and zinc alloys, recognized as a high-tech enterprise in Jiangsu Province [7] - The company was awarded the "Top 50 Comprehensive Strength of Die Casting Enterprises" in November 2023 [7] Group 2: Financial Performance - As of the end of the reporting period, the company has utilized a total of ¥170,738,372.79 in raised funds, with ¥62,000,000.00 temporarily idle in cash management [5] - The company reported sales of automotive parts amounting to ¥25,145.59 million, contributing to 54.92% of total revenue [9] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.58 per 10 shares, totaling an estimated cash dividend of ¥30,056,561.20 [11] Group 3: Investment and Market Position - The company has established a wholly-owned subsidiary in Mexico, with registration completed as of May 7, 2024 [4] - The company aims to strengthen its market position by enhancing customer relationships and expanding orders from existing clients [6] Group 4: Research and Development - The company has accumulated 152 patents, including 10 invention patents and 142 utility model patents, with 8 new invention patents added during the reporting period [8] - The company is focusing on the development of components for new energy vehicles, with significant growth potential in this market [12] Group 5: Competitive Landscape - The company faces competition in the new energy vehicle parts sector from competitors such as Jintuo Co., Rongtai Co., and Wencan Co. [15] - The company is committed to enhancing its technological capabilities and service levels to improve product cost and quality advantages [15]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-051 无锡吉冈精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理：周延先生；董事、董事会秘书、财务 总监：仲艾军先生；保荐机构代表人：徐睿先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回复：您好，我公司 2023 年分别被客户万都博泽评为优秀供应商、客户无 锡星驱动评为保供优秀供应商，我公司感谢客户的信赖，也将继续增强与客户的 业务黏性，积极拓展存量客户的新品订单业务。谢谢！ 问题 2：请问公司募集资金使用情况？募投项目有 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-052 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 为深化公司的全球战略布局，优化产品结构，公司拟通过全资子公司 YOSHIOKA PR ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司拟收购 帝柯国际有限公司所持子公司股权 专项审计报告 天衡专字(2024)00979 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:苏 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟收购 帝柯国际有限公司所持子公司股权 专项审计报告 天衡专字(2024)00979 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED(中文名称:帝柯国际有限公司)(以下 简称"帝柯国际")编制的模拟合并财务报表,包括2023年12月31日、2022年12月31日模 拟合并资产负债表,2023年度、2022年度模拟合并利润表、模拟合并现金流量表、模拟合 并所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表附注二所 述之编制基础的规定编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对模拟合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-053 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"、"上市公司"或"公 司"）与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于2024年5月12日与DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）（以下简称"帝柯国际"、 "交易对方"）签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 7,650 万元购买交 易对方分别持有 100%股权的帝柯精密零部件（平湖）有限公司、帝柯贸易（平 湖）有限公司、Dakoko Europa GmbH 3 家公司（以下简称"帝柯公司"）。 三家公司的业务关系： 帝柯精密零部件（平湖）有限公司，为产品制造工厂，主要从事轴、销、线 圈壳、精密轴衬等汽车零部件、电工工具零部件的生产与销售。生产的产品主要 销售给帝柯贸易（平湖）有限公司。 帝柯贸易（平湖）有限公司，为贸易公司，主要采购来自于帝 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟股权收购 涉及的帝柯公司（模拟合并） 股东全部权益价值 资产评估报告 苏普评报字（2024）第 8006 号 共一册 第一册 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 二〇二四年五月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232190008202400052 | | --- | --- | | 合同编号: | P23-114 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏普评报字(2024)第8006号 | | 报告名称: | 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟股权收购涉及的 帝柯公司（模拟合并）股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 79,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月10日 | | 评估机构名称: | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 高蕾 (资产评估师) 会员编号:32200104 | | | 徐瑞鑫 (资产评估师) 会员编号: 32160005 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...