证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-095 无锡吉冈精密科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为强化无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定本制度。 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公 司控 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-075 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，为 完善公司治理结构，公司拟新增 1 名独立董事。公司董事会拟提名孙文龙先生为 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-100 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙 文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日。 提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-084 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职 能。 第一章 总则 第一条 为强化无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-091 无锡吉冈精密科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡吉冈精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制 定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-099 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-083 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-085 第一条 为进一步建立健全无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需 ...