证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-046 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-048 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"、"公司"）于2024年 4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了 《关于募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定 可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209号《关于核准无锡吉冈精密科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2021 年11月和12月，分2次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,418.45万股， 发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币253,937,250.00元，募集资金 已于2021年11月8日 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开发 行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45 万股，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 25,39 ...

Patents and Innovations - The company added 8 new invention patents during the reporting period, bringing the total to 152 patents, including 10 invention patents and 142 utility model patents[5] - The company holds 152 patents, including 10 invention patents and 142 utility model patents, enhancing its competitive edge in the market[43] - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product performance and production efficiency in the new energy vehicle sector[119][120] - R&D projects focus on innovations in wireless heating devices and components for new energy vehicles, enhancing market competitiveness[119][120] Awards and Recognition - The company was awarded the "Quality Casting Award" at the 2023 China Automotive Lightweight Aluminum and Magnesium Application Summit Forum[6] - The company was awarded the "2022 Annual Golden Bull Small Giant Award" in the 25th Annual Listed Company Golden Bull Awards[6] - The company achieved recognition as one of the top 50 comprehensive strength die-casting enterprises in China in November 2023[6] - The company passed the high-tech enterprise certification in Shandong Province in November 2023[6] - The company was recognized as an excellent supplier by clients Wuxi Star Drive and Mando Boze in 2023[7] - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has received various industry awards, enhancing its reputation in the market[45] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥457,863,195.23, representing a year-over-year increase of 14.39% compared to ¥400,250,272.34 in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.62% to ¥42,785,631.51 in 2023 from ¥60,796,444.75 in 2022[27] - The gross profit margin fell to 18.64% in 2023, down from 24.32% in 2022[27] - Total assets increased by 12.14% to ¥620,745,793.28 at the end of 2023, compared to ¥553,552,570.51 at the end of 2022[29] - Total liabilities rose by 31.31% to ¥172,099,073.42 at the end of 2023, up from ¥131,060,037.16 at the end of 2022[29] - The company's cash flow from operating activities decreased by 54.68% to ¥18,896,026.26 in 2023 from ¥41,697,413.12 in 2022[29] - The weighted average return on equity (ROE) before non-recurring gains and losses was 9.90% in 2023, down from 14.85% in 2022[31] - The basic earnings per share (EPS) dropped by 65.40% to ¥0.2299 in 2023 from ¥0.6645 in 2022[27] Market and Sales - The company has entered the supply chains of major clients such as BYD and Geely, with significant growth in sales of automotive parts[48] - The market for automotive aluminum alloys is projected to reach 261 billion yuan by 2025, a 67% increase from 2021, driven by the rising penetration of new energy vehicles[55] - The proportion of aluminum die-casting products in automotive aluminum is estimated to be between 54% and 70%, indicating a strong demand for lightweight materials[55] - The company plans to continue expanding its market presence, particularly in the rapidly growing new energy vehicle sector, with significant sales increases in related components[85] - Automotive parts sales amounted to 251.46 million yuan, accounting for 54.92% of total revenue, with a year-on-year increase of 28.15%, although gross margin decreased by 2.68%[85] Investments and Capital - The company plans to enhance its production capacity with new machinery investments totaling 27.61 million yuan to meet order demands[64] - The total investment amount for the reporting period was 705.34 million yuan, a decrease of 10.11% compared to the same period last year[99] - The actual investment in a specific project reached 23.63 million yuan, with a cumulative investment of 77.05 million yuan, achieving 51.37% of the planned progress[100] - The company has invested 63.34 million yuan in a project related to new energy vehicle components, which has already been put into production[101] Cash Flow and Financing - Cash and cash equivalents rose significantly by 144.06% year-on-year, reaching 52.77 million yuan, primarily due to increased short-term bank loans and cash collection from customers[62] - The company's cash flow from operating activities decreased by 54.68% to 18.90 million yuan, indicating a significant decline in cash generation capabilities[96] - The company's financing activities produced a net cash flow of 14.61 million yuan, a turnaround from a negative cash flow of 40.23 million yuan in the previous year, reflecting a 136.31% increase[96] - The company utilized temporarily idle raised funds for cash management, investing RMB 62,000,000.00 in structured deposits[199] Share Capital and Equity Incentives - The total share capital of the company is 190,231,400 shares[20] - The total number of restricted shares increased from 69,592,561 to 139,714,122, with the percentage increasing from 73.37% to 73.44%[184] - The company approved the grant of 555,000 restricted shares to 23 incentive recipients at a price of RMB 3.455 per share[168] - The company has initiated a stock incentive plan, which includes both restricted stock and stock options, to motivate employees and align their interests with the company's performance[163] Risk Management and Compliance - The company has identified revenue recognition as a key audit matter due to inherent risks associated with management's manipulation of revenue figures[124] - Risks related to macroeconomic fluctuations and international trade disputes could impact the aluminum die-casting industry, necessitating strategic risk management[155] - The company has implemented a strict accounts receivable management policy to mitigate collection risks, especially from weaker clients[157] - The company has maintained compliance with environmental standards for air emissions, wastewater, and solid waste management[140][141][142] Strategic Focus and Future Plans - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to improve future performance[39] - The company aims to expand its product offerings in the new energy vehicle parts sector, targeting major players like CATL and BYD for collaboration[154] - The company is actively seeking overseas acquisitions or establishing factories to navigate complex international trade environments[149] - The company is focusing on standardization, modularization, and digitalization in product development to enhance efficiency and service quality[153]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-029 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本关联交易内容主要对公司 2023 年发生的关联交易进行确认。 （二）决策与审议程序 同时为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常性关 联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、 张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会 议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；该议案已经第三 届董事会 2024 年独立董事第三次专门会议审议通过，及已经公司第三届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-030 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年度末 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00813 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.or）"进行查询。 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00813 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控 制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任 是对贵公司与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部 控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的审核为发表 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-042 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 章炎，男，1962 年 8 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江 苏广播电视大学工业会计专业，大专学历。1980 年 11 月至 1983 年 8 月，任无 锡县雪浪采矿厂财务科会计；1983 年 8 月至 1986 年 7 月，就读于江苏广播电视 大学 ...

一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开 发行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45 万股 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-028 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十 一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 ...