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吉冈精密:独立董事专门会议工作制度
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-089 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》(以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 及《无锡吉冈精密科技股份有限公司司章程》(以下简称《公司章程》) ...
吉冈精密:第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审查意见
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-077 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 独立董事:章炎、赵立军 无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了 第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议。依据《公司法》《证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断的立 场,本着认真、严谨、负责的态度,就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意 见: 一、《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》的审查意见 经审阅,我们认为,公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,拟提 名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和 《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其派出机构采 取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形,也不存在被证券 交易所或者全国股转公 ...
吉冈精密:董事会战略委员会工作细则
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-082 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容,分章节列示: 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定,以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 ...
吉冈精密:董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-097 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公 司")对公司董事、监事和高级管理人员(以下简称"董监高")薪酬的管理,科 学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩,建立和完善有效的激励与 约束机制,充分调动董监高的工作积极性和创造性,促进公司的持续健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定,以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,公司制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体 ...
吉冈精密:董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-098 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 8 号—股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件以及《无锡 吉冈精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 ...
吉冈精密:独立董事提名人声明与承诺
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-080 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会,现提名孙文龙为无锡吉冈精密科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任无锡吉冈精密科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡吉冈精密科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系,具体声明如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...
吉冈精密:独立董事工作制度
2023-12-11 11:07
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-088 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,强化对内部董事和经理层的约束和激励,保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益,促进公司规范运作,保证独立董事履行职责,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下简称 ...
吉冈精密(836720)交易公开信息
2023-11-28 11:25
| | 2023-11-28 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 | 成交数量 (股) | 22086490.0 | 成交金额(万 元) | 27520.51 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | | | 11132810.01 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 7552047.85 | 5950 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | 5870316.15 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 5208146.53 | 2736155.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4731456.75 | 2197806.21 | ...
北京证券交易所交易公开信息(2023-11-28)
2023-11-28 11:25
| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量(股) | 成交金额(万元) | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...
吉冈精密:关于股东所持公司股票自愿限售的公告
2023-11-27 11:01
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2023-073 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 119,315,722 股,占公司总股本 62.72%,涉及自愿 限售股东 3 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位:股 董事会 2023 年 11 月 27 日 公司控股股东、实际控制人、董事长周延、张玉霞夫妇及一致行动人周斌所持股份 原限售期至 2023 年 11 月 23 日,现控股股东、实际控制人、董事长周延、张玉霞夫妇 及一致行动人周斌基于对公司价值的认可及公司未来业务发展的信心,根据相关法律法 规,决定自愿将其所持有的已限售股份限售期延长至 2024 年 11 月 23 日。 四、 本次股票自愿限售后公司股本情况 | | 股份性质 | 数量 | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 50,517,278 | 26.5 ...