董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司2023年度在 任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-040 无锡吉冈精密科技股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： | | | | 募集资金专户摘要 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 | 2022 年 | 12 月 | 31 日止专户余额 | 4,768,768.02 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-044 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙文龙，男，1988 年 5 月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权， 2010 年 11 月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今， 任江苏求本律师事务所律师；2023 年 12 月 27 日至今，任公司独立董事。 报 ...

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00636 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcb.gov.cn）"进行的 " 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00636 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"吉冈精密")截 止 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉冈精密年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为吉冈精密年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 吉冈精密的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股 票上市规则 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-024 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-039 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对天衡会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 1、机构信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 2023年度末注册会计师人数：419人 成立日期：2013年11月4日 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人 2023年收入总额(经 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-023 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 474,000 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2024 年 4 月 26 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 49,599,709 | 26.07% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 121,040,929 | 63.63% | | | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-023 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 474,000 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2024 年 4 月 26 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际 | 董事、监事、高级 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或 | 控制人 | 管理人员任职情 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 名称 | | | 售原 | | 公司总 | | | | | 或其一 | 况 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动 | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-021 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 125,207,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.82%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 1. ...

之 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年四月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240415号 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")等法律、法 规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以下简称"本 所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东 ...