证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-052 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 （一） ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-054 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 三届董事会第十五次会议，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范 性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》，我们认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管 理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专 户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规 定。我们同意董事会提出的《关于公司<2023年半年度募 ...

Company Operations and Achievements - The company completed the relocation of its production facilities to a new factory in January 2023[6]. - The company obtained energy management system compliance certification on May 25, 2023, as part of its "green factory" initiative[8]. - The company was awarded the "Quality Casting Award" at the Second China Automotive Lightweight Aluminum-Magnesium Application Summit Forum in February 2023[9]. - The company achieved relevant system certification for occupational health and safety management on June 20, 2023[9]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Enterprise" at the provincial level[40]. - The company continues to enhance automation in production processes, aiming to improve efficiency and reduce costs[41]. - New products such as the steering motor for a certain electric vehicle company have begun volume production, indicating successful market expansion[37]. Financial Performance - The company's revenue for the current period is $195.32 million, a 2.47% increase compared to $190.60 million in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.47% to $19.55 million from $28.11 million year-on-year[29]. - The gross profit margin fell to 19.87% from 24.31% in the previous year[29]. - Total assets increased by 7.36% to $594.31 million, while total liabilities rose by 30.44% to $170.96 million[30]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 28.77% from 23.68% year-on-year[30]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -$2.56 million, a decline of 107.46% compared to $34.36 million in the previous year[31]. - The net profit attributable to the parent company was ¥19,549,261.11, a decrease of 30.47% compared to the previous year, primarily due to increased depreciation and quality control costs[52]. - Revenue for the reporting period was ¥195,317,058.43, representing a year-over-year growth of 2.47%[52]. - The gross margin decreased to 19.87%, down from 24.31% in the previous year, reflecting increased costs and competitive pressures[56]. Shareholder Information - The total share capital of the company is 189,702,400 shares[23]. - The company has a controlling shareholder, Zhou Yan, who is also the actual controller[23]. - The largest shareholder, Zhou Yan, increased his holdings from 40,833,600 to 81,667,200 shares, representing 43.05% of total shares[116]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares reached 143,021,562, accounting for 75.39% of total shares[108]. - The company distributed cash dividends totaling ¥19,918,752.00 during the reporting period, with a stock dividend of 1:1 for every 10 shares held[52]. Research and Development - The company holds a total of 140 patents, including 3 invention patents and 137 utility model patents, reflecting its commitment to R&D[37]. - The company is focusing on product development by involving technical staff in early-stage product development to better understand customer needs[44]. - The company is focusing on developing high-tech and high-value-added products to enhance its competitiveness in the aluminum die-casting industry[1]. Market and Sales - The domestic automotive aluminum alloy market is projected to reach ¥261 billion by 2025, a growth of 67% compared to 2021, driven by increased demand for lightweight materials in electric vehicles[47]. - Automotive parts sales reached 114.92 million yuan, accounting for 58.84% of total revenue, with a year-on-year increase of 31.97%[65]. - New energy vehicle parts sales increased by 23.68 million yuan, growing 61.01% year-on-year[66]. - Electronic and electrical components sales were 40.69 million yuan, a decrease of 49.02% year-on-year, primarily due to reduced market demand[67]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 is CNY -2,562,606.04, a significant decline from CNY 34,356,885.01 in the first half of 2022[139]. - Cash inflow from financing activities totaled $52,500,001.00, up from $14,000,000.00 in the prior period, indicating increased borrowing and investment[143]. - The company recorded a cash inflow of CNY 188,000,000.00 from investment recovery in the first half of 2023, compared to CNY 0.00 in the same period of 2022[142]. Risk Management - The company has implemented measures to mitigate risks associated with raw material price fluctuations by establishing quarterly pricing agreements with most customers[88]. - The company has strict accounts receivable management policies to mitigate risks associated with customer creditworthiness[1]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[1]. Corporate Governance - The board of directors consists of 8 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 3 senior management personnel[116]. - The company has not experienced any changes in the positions of the chairman, general manager, board secretary, or financial director during the reporting period[117]. - The company has a total of 727 employees at the end of the reporting period, an increase of 23 employees from the beginning of the period[120]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to environmental protection standards, ensuring that emissions from production processes meet local regulations, including air and water quality standards[84]. - The company emphasizes creating value for society as a core part of its business philosophy and objectives, focusing on mutual benefits with stakeholders[83]. - The company actively supports specific disadvantaged groups and contributes to building a harmonious society[83].

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-054 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 三届董事会第十五次会议，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范 性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》，我们认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管 理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专 户 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-057 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司 于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（ 不含税） 10,315,180.50 元 后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字 （2021）00142 号和天衡验字（2021）00166 号《验资报告》审验。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 | 募集资金专户摘要 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、截至 2022 年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-052 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 无锡吉冈精密科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年半年度实 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-054 一、审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》，我们认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管 理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专 户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规 定。我们同意董事会提出的《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 综上，我们同意上述议案。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-057 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司 于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（ 不含税） 10,315,180.50 元 后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。并经天衡会计师事务所（特 ...