证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-052 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 无锡吉冈精密科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年半年度实 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-054 一、审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》，我们认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管 理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专 户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规 定。我们同意董事会提出的《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 综上，我们同意上述议案。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-057 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司 于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（ 不含税） 10,315,180.50 元 后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。并经天衡会计师事务所（特 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-052 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年半年度实际经营情况 编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的 ...

二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-051 无锡吉冈精密科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 26,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.014%。公司已于 2023 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 26,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 189,702,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 189,676,400 股，公 司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（ ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-050 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 40,000 份（注销 对象：戴称龙、周义崇、姚慧）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2023-039）。根据《上市公司股权激励管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》相关规定及公司 2022 ...

一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：吉冈 JLC1 850045 2、注销数量：40,000 份 3、剩余已授出的期权数量：1,811,000 份 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-050 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 40,000 份（注销 对象：戴称龙、周义崇、姚慧）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2023-039）。根据《上市公司股权激励管理办法》、 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-048 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资（设立墨西哥全资子公司）的议案》 1.议案内容： 为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进 一步增强公司 ...