对外（设立墨西哥全资子公司）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一 步增强公司的综合竞争力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉冈精 密、公司）与公司的全资子公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司（以下简称吉冈 维尔京）拟在墨西哥新设立公司，开展海外销售业务。拟新设公司注册资本 100 万元墨西哥比索，吉冈维尔京持股 99%，出资 99.00 万元墨西哥比索，吉冈精密 持股 1%，出资 1.00 万元墨西哥比索。新设公司为吉冈精密的子公司，最终投资 建设墨西哥生产基地。本项目预计累计投资总额不超过 2,090 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-047 无锡吉冈精密科技股份有限 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-049 无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 ·本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022 年 股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，并于2022年8月3日在北京证券交易所 官网（http://www.bse.cn/）披露了《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》 （公告编号：2023-045）。公司监事会结合公示情况对拟预留授予的激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-048 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《对外投资（设立墨西哥全资子公司）的公告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-047 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外（设立墨西哥全资子公司）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一 步增强公司的综合竞争力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉冈精 密、公司）与公司的全资子公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司（以下简称吉冈 维尔京）拟在墨西哥新设立公司，开展海外销售业务。拟新设公司注册资本 100 万元墨西哥比索，吉冈维尔京持股 99%，出资 99.00 万元墨西哥比索，吉冈精密 持股 1%，出资 1.00 万元墨西哥比索。新设公司为吉冈精密的子公司，最终投资 建设墨西哥生产基地。本项目预计累计投资总额不超过 2,090 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-049 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《无锡吉冈精密科技股份有限公司2022年股权激励计 划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》进行核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规和规范性文件及《无锡 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 ·本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022 年 股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，并于2022年8月3日在北京证券交易所 官网（http://www.bse.cn ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-046 综上，我们同意上述议案。 独立董事：章炎、赵立军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 特此公告！ 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》 相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》的独立意 见 经审阅《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，公司根据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—— 股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划 （草案）（更正后）》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-043 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，拟确认 2022 年股权激励计划 预留 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-044 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，拟确认 2022 年股权激励计划 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-045 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，激励对象名单如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的股票 期权数量 | 获授权益总 | 获授权益 占授予权 | 占目前 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （万份） | 量（万股） | 益总数的 比例 | 的比例 | | 董瀚林 | 董事、工厂长 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.56% | 0.02% | | 仲艾军 | 董事、董事会 秘书、财务总 监 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-042 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于 2022年 股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案已于2023年7月27日经公 司2023年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》等相关规定，拟对2022年限制性股票激励计划 中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的3人已获授但尚未解除限售的限 制性股票26,000股予以回购注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 ...