证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权暨调整股权激励计划相关事项的核查意见 三 、 针对《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权》的核查意见 一、针对《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项》的核查意见 鉴于公司已完成 2022 年度权益分派实施导致总股本增加，董事会根据公司 《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定以及 2022 年第六次临时股 东大会的授权，对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留行权价格及数量、 限制性股票首次及预留授予价格及数量进行调整。 公司 2022 年股权激励计划股票期权首次及预留行权价格由 7.12 元/份调整为 3.455 元份，限制性股票首次及预留授予价格由 7.12 元/股调整为 3.455 元股，调整后 的股票期权首次授予数量为 3,622,000 份，预留授予数量为 1,288,600 份；调整后的限 制性股票首次授予数量为 6,547,400 股，预留授予数量为 1,280,000 股。 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-035 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以书面方式发出 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 1.议案内容： 因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及公司已完成 2022 年度 权益分派实施、股权激励 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-038 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股 权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划 限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-030 本次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市项目持续督导期的保 荐代表人为徐睿和余晖，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。 特此公告！ 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2023年5月30日 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到华英证券有 限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）出具的《华英证券有限责任公 司关于变更无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市持续督导保荐代表人的专项说明》。华英证券作为公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，原指派保荐代表人刘亚 利、余晖负责具体的保荐及持续督导工作。2021年10月8日，公司收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于核准 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 13 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,717,747.28 元，母公司未分配利润为 77,756,014.73 元，母公司资本公积为 241,075,966.83 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 240,274,466.83 元，其他资本公积为 801,500.00 元 ）。 本 次 权 益 分 派 共 计 转 增 94,851,200 股 ， 派 发 现 金 红 利 19,918,752.00 元。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-029 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 94,851,200 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股， ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 83.32 million, a decrease of 11.70% from CNY 94.36 million in Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 8.89 million, down 36.28% from CNY 13.95 million in the same period last year[11] - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[121] - Total operating revenue for Q1 2023 was 62,971,643.75, down from 77,971,956.02 in Q1 2022, representing a decrease of approximately 19.2%[125] - Net profit for Q1 2023 was 8,873,992.92, a decline of 36.1% compared to 13,953,657.24 in Q1 2022[123] - Operating profit for Q1 2023 was 10,457,284.60, down from 16,315,568.86 in Q1 2022, indicating a decrease of about 35.9%[122] - Basic earnings per share for Q1 2023 were 0.0971, down from 0.1524 in Q1 2022, a decrease of about 36.3%[123] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative CNY 2.39 million, a decline of 179.04% compared to positive CNY 3.02 million in Q1 2022[12] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -2,385,670.94 CNY, compared to a positive 3,018,286.00 CNY in Q1 2022, indicating a decline in operational efficiency[128] - Total cash inflow from investment activities decreased to 100,101,323.92 CNY in Q1 2023 from 150,599,750.00 CNY in Q1 2022, reflecting a reduction of approximately 33.5%[129] - Net cash flow from financing activities improved significantly to 12,828,309.62 CNY in Q1 2023, compared to a negative cash flow of -28,169,443.75 CNY in Q1 2022[129] - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -2,955,810.86 CNY in Q1 2023, compared to a net inflow of 8,688,334.76 CNY in Q1 2022, indicating a significant operational downturn[131] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 563.11 million, an increase of 1.72% compared to CNY 553.58 million at the end of the previous year[11] - Total liabilities remained stable at CNY 131,118,120.12, slightly up from CNY 131,060,037.16, indicating a marginal increase of 0.04%[115] - Current liabilities totaled CNY 123,818,127.98, showing no significant change from CNY 123,728,417.16 in the previous period[115] - Non-current liabilities totaled CNY 7,299,992.14, a slight decrease from CNY 7,331,620.00, reflecting a reduction of 0.4%[115] - Shareholders' equity increased to CNY 431,991,760.43 from CNY 422,516,667.51, marking a growth of 2.8%[115] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 25,258,639, accounting for 26.63% of total shares[21] - The total number of restricted shares is 69,592,561, accounting for 73.37% of total shares[21] - The total share capital is 94,851,200 shares[21] - The largest shareholder, Zhou Yan, holds 40,833,600 shares, representing 43.05% of total shares[24] - The second-largest shareholder, Zhang Yuxia, holds 19,707,680 shares, representing 20.78% of total shares[24] - The total number of common shareholders is 8,955[21] - The top ten shareholders collectively hold 71,725,171 shares, representing 75.63% of total shares[24] Incentive Plans and Commitments - The company has granted a total of 3,286,700 shares and stock options to 77 individuals under the equity incentive plan[29] - The total expense to be amortized for the stock incentive plan is 858.90 million CNY, with 80.15 million CNY allocated for 2022[37] - The company’s performance-based criteria for unlocking restricted stocks include a net profit growth rate of no less than 16% from 2021 to 2023, which has not yet been achieved[38] - The company also set a revenue growth target of no less than 15% from 2021 to 2023 for the stock incentive plan, which has not yet been met[39] - The total number of incentive recipients for the stock option plan is 77, including directors, senior management, and core employees[33] Regulatory Compliance and Commitments - The company’s actual controller made an irrevocable commitment to not obstruct fire safety measures during daily operations[40] - All shareholders committed to avoiding any business activities that may compete with the company, both domestically and internationally[40] - The company’s major shareholder pledged to strictly adhere to laws and regulations to prevent any direct borrowing of funds between enterprises[41] - The controlling shareholders committed to a 12-month lock-up period for their shares following the public offering[42] - The company’s commitment to avoid any financial losses due to fund occupation by shareholders was reiterated[41] - The company’s actual controllers agreed to follow any special regulations set by the China Securities Regulatory Commission regarding shareholding and reduction[45] Profit Distribution Policy - The company has established a profit distribution policy ensuring that at least 10% of the distributable profits will be distributed in cash dividends, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[73] - The company will prioritize cash dividends over stock dividends in its profit distribution strategy[71] - The company aims to distribute profits at least once per fiscal year, with cash distributions prioritized unless there are negative retained earnings or net losses for the year[77] - The board will propose annual profit distribution plans based on the company's articles of association, profitability, and funding needs, requiring a majority vote from all directors to submit to the shareholders' meeting[78] Legal and Compliance Issues - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[27] - The company guarantees that the public offering prospectus and other disclosure materials do not contain false records, misleading statements, or major omissions, and assumes legal responsibility for their authenticity, accuracy, and completeness[88] - If the company fails to fulfill its commitments, it will publicly explain the reasons and apologize to shareholders and investors, and may provide supplementary or alternative commitments to protect investor rights[89]

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-027 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 5.会议主持人：董事长周延 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-028 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《202 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年年度股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年四月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 2022年年度股东大会之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第220413号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2022年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-025 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号 4 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,793,092 股，占公司有表决权股份总数的 66.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,287,755 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...