江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年七月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 股票期权暨调整股权激励计划相关事项 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 暨调整股权激励计划相关事项 之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第20230710号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）的委托，担任吉冈精密本次实施2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本 次公司2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权暨调 整股权激励计划相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-031 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 1.议案内容： 因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及公司已完成 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-034 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1、因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及公司已完成 2022 年度 权益分派实施、股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本变动，公司决定变 更注册资本、经营场所、经营范围并相应修订《公司章程》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条公司住所：无锡市锡山经济技术 | 第五条公司住所：无锡市锡山经济技术 | | 开发区芙蓉 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-033 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十二次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 26 日 15:00—2023 年 7 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-032 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》 相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的 议案》的独立意见 经审阅《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的议 案》，公司拟变更注册资本、经营场所和经营范围，针对上述变化，公司拟相应修订 《公司章程》相关条款。我们认为，公司本次变更注册资本、经营场所、经营范围及 修订《公司章程》是基于目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及公司已完成 2022年度权益分派实施、股权激励计划限制 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-036 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 鉴于公司本激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根 据《激励计划》的相关规定，公司将对 3 人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销。 三、 回购基本情况 1、回购注销对象：姚慧、戴称龙、周义崇 2、回购注销数量：26,000 股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2022 年 限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 3 人已获授 但尚未解除限售合计 26,000 股的限制性股票进行回购注销，本议案尚需提交 20 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权暨调整股权激励计划相关事项的核查意见 三 、 针对《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权》的核查意见 一、针对《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项》的核查意见 鉴于公司已完成 2022 年度权益分派实施导致总股本增加，董事会根据公司 《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定以及 2022 年第六次临时股 东大会的授权，对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留行权价格及数量、 限制性股票首次及预留授予价格及数量进行调整。 公司 2022 年股权激励计划股票期权首次及预留行权价格由 7.12 元/份调整为 3.455 元份，限制性股票首次及预留授予价格由 7.12 元/股调整为 3.455 元股，调整后 的股票期权首次授予数量为 3,622,000 份，预留授予数量为 1,288,600 份；调整后的限 制性股票首次授予数量为 6,547,400 股，预留授予数量为 1,280,000 股。 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-035 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以书面方式发出 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 1.议案内容： 因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及公司已完成 2022 年度 权益分派实施、股权激励 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-038 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股 权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划 限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-030 本次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市项目持续督导期的保 荐代表人为徐睿和余晖，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。 特此公告！ 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2023年5月30日 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到华英证券有 限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）出具的《华英证券有限责任公 司关于变更无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市持续督导保荐代表人的专项说明》。华英证券作为公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，原指派保荐代表人刘亚 利、余晖负责具体的保荐及持续督导工作。2021年10月8日，公司收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于核准 ...