证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-049 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《无锡吉冈精密科技股份有限公司2022年股权激励计 划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》进行核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规和规范性文件及《无锡 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 ·本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022 年 股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，并于2022年8月3日在北京证券交易所 官网（http://www.bse.cn ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-046 综上，我们同意上述议案。 独立董事：章炎、赵立军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 特此公告！ 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》 相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》的独立意 见 经审阅《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，公司根据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—— 股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划 （草案）（更正后）》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-043 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，拟确认 2022 年股权激励计划 预留 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-044 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，拟确认 2022 年股权激励计划 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-045 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，激励对象名单如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的股票 期权数量 | 获授权益总 | 获授权益 占授予权 | 占目前 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （万份） | 量（万股） | 益总数的 比例 | 的比例 | | 董瀚林 | 董事、工厂长 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.56% | 0.02% | | 仲艾军 | 董事、董事会 秘书、财务总 监 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-042 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于 2022年 股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案已于2023年7月27日经公 司2023年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》等相关规定，拟对2022年限制性股票激励计划 中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的3人已获授但尚未解除限售的限 制性股票26,000股予以回购注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 ...

1 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2023-041 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组 织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年七月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第230727号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-040 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 125,518,097 股，占公司有表决权股份总数的 66.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,847,537 股，占公司有表决权股份总数的 1.50%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-039 关于2022年股权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会 议，会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》， 本次拟对 40,000 份股票期权进行注销（注销对象：戴称龙、周义崇、姚慧）， 现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股 权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 ...