证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-006 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 ☑现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-002 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴桂周、刘祖铭、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.70 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、大额存单、 通知存款 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 45,470,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 31,829.00 万元，实际募集资金净额为 28,252.16 万 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-004 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （%） | | | | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/（1） | | 1 | 高性能金刚石 工具智能制造 | 广东 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东奔朗新材料股份 有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规的规定，对奔朗新材使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奔朗新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕268 号）批准，公司股票于 2022 年 12 月 20 日在北 京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 45,470,000 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-005 经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司对现有组织架构进行调整。 调整后公司组织架构如下： 广东奔朗新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、调整内容 董事会 2024 年 1 月 11 日 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为适应公司发展战略及集团化管理要求而进行，本次组 织架构调整有利于加快推进公司技术领先、国际化、新业务拓展发展战略的实 施，有利于提升运营决策效率和管理水平、增强业务协同性，促进公司提质增 效和高质量发展。 三、备查文件目录 （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。 广东奔朗新材料股份有限公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-003 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事林妙玲因工作原因以通讯方式参与表决。 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-001 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-078 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 ☑现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-077 广东奔朗新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据北京证券交易所于2023年9月28日发布《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，2023年12月13日，公司和全资 子公司新兴奔朗分别与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议 之补充协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部分约定，补充协 议主要条款如下： （一）公司分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山 分行签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》 | | | | 六、甲方一次或十二个月以内累计从 | 调整为： | | --- | --- | | 专户中支取的金额超过2,000.00万元 | 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金 | | 或募集资金净额的10%的，乙方应当 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | | 第二节 | | 董事会 38 | | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...