广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 2 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-015 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 135,831,177 股，占公司有表决权股份总数的 74.68%。 其中通过 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发 生的或者存在的事实 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-014 特此公告。 广东奔朗新材料股份有限公司 广东奔朗新材料股份有限公司 二、对公司的影响 公司本次被认定为广东省专精特新中小企业，是相关部门对公司技术水平、 行业地位等方面的认可，有利于提升核心竞争力及品牌影响力，对公司经营发展 具有积极作用。未来，公司将继续坚持走专业化、精细化、特色化、新颖化的"专 精特新"发展之路，进一步提升自主创新能力，增强公司核心竞争力。 关于公司被认定为 2022 年度广东省专精特新中小企业的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）《广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告》 一、基本情况 根据广东省工业和信息化厅近日发布的《关于公布 2022 年专精特新中小企 业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告》，广东奔朗新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）被认定为 2022 年度广东省专精特新中小企业，专精特新中小企 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-013 广东奔朗新材料股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东股份相关承诺基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奔朗新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2998 号）），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕268 号）批准，公司股票于 2022 年 12 月 20 日在北 京证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人，董事、监事及高级管理人员 就关于持股意向及减持意向承诺如下： 1、控股股东、实际控制人尹育航先生承诺： （1）本人持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司的股 份。 （2）对于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对奔朗新材使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金 实行了专户存储，并与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德 陈村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行和广发银行股份有限公 司佛山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奔朗新 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-011 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对奔朗新材调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奔朗新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 注：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系由四舍五入所致。 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票 实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于公司 当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出，不会对募集资金的正常使用造成 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | 证监会"）注册，向不特定合格投资者发行人 | 证监会"）注册，向不特定合格投资者发行人 | | 民币普通股【】股，于【】年【】月【】日 | 民币普通股 45,470,000 股，于 2022 年 12 月 | | 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 | 20 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"） | | 市。 | 上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 18,188.00 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为【】万股， | 第二十条 公司股份总数为 18,188.00 | | 全部为人民币普通股。 | 万股，全部为人民币普通股。 | | 第二百一十二条 本章程自公司股东大 | 第二百一十二条 本章程自公司股东 | | 会审议通过且公司向不特定合格投资者公开 | 大会审 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-005 广东奔朗新材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事：刘祖铭、匡同春、易兰 2023 年 1 月 9 日 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，我们认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金不会 影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使 用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次使用募集资金置换已支 付发行费用的自筹资金履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性 文件的有关规定。我们同意该议案。 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，我们认为：鉴于公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调 整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必 要的审批决策程序，符合《北京证券交易所上市公司持 ...