证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-038 盖世食品股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》，提名杨懿女士为公司董事会秘书。 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议生效日至第三届董事会届满 为止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 185,970 股，占公司股 本的 0.1584%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 杨懿：女，1982 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。2007 年 4 月至 2015 年 9 月，历任大连盖世食品有限公司财务部专员、主管；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，担任公司财务经理；2018 年 10 月 2022 年 1 月，担任公司董 事会秘书； ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-041 二零二四年第一次职工代表大会决议 暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")二零二四年第一次职工代表大 会于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表87人，实到职工 代表87人，会议由工会主席王晓华主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 鉴于公司职工代表监事王丽峰辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于2024年4月17日召开了2024年第一次职工代表大会，选举吴新 刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过的之 日起至第三届监事会届满为止。 2.议案表决结果:同意票87票，反对票0票，弃权票0票 3.回避表决情况:该议案不涉及回避表决情况。 4.该议案无需提交股东大会审议。 ...

盖世食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A011859 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了盖世食品 2023年 12月 3 ...

本人杨英锦，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 9 月至 1998 年 1 月，担任大连中华会计师事务所项目经理；1998 年 1 月至 2000 年 8 月，担任大连信义会计师事务所合伙人兼业务部主任；2000 年 8 月至 2008 年 12 月，担任大连华连会计师事务所有限公司合伙人兼主任；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所合伙 人兼主任；2014 年 1 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分 所合伙人兼主任；2019 年 6 月 5 日开始至今担任辽宁时代万恒股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月 5 日至今，担任公司独立董事。 报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨英锦，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任 职期间，严格按照《公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于盖世食品股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 盖世食品股份有限公司(以下简称"盖世食品"或"公司")的持续督导保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对盖世食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以下核查意见: 中国证券监督管理委员会于 2020年 12月 9 日核发的《关于核准大连盖世 健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 (2020) 3342 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。发行价为每股人民币 3.48 元/股, 截至 2020年 12月 31日,尚未行使超额配售选择权,公司向不特定合格投资者 公开发行股票 21,338.334 股,共募集资金 74,257,402.32 元,扣除 ...

关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 盖世食品股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 1-2 致同专字（2024）第 210A007929 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盖世食品股份有限公司（以下简称 "盖世食 品"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对盖世食品董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached approximately RMB 489.94 million, representing a year-over-year increase of 34.75% compared to RMB 363.59 million in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately RMB 34.87 million, an increase of 8.09% from RMB 32.26 million in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 19.28% in 2023, up from 17.57% in 2022[29]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash flow of approximately RMB 144.76 million in 2023, compared to a negative RMB 32.75 million in 2022, marking a 542.07% increase[30]. - The company's total liabilities at the end of 2023 were approximately RMB 134.08 million, a slight increase of 1.48% from RMB 132.12 million in 2022[30]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.02%, down from 13.27% in 2022[29]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.30 for 2023, a decrease of 16.67% from RMB 0.36 in 2022[29]. - The company's operating revenue for Q1 was CNY 96,456,344.74, and it increased to CNY 133,611,121.29 in Q3, showing a growth trend[34]. - The net profit attributable to shareholders was negative CNY 5,000,119.96 in Q1, but turned positive to CNY 17,363,489.54 in Q3, indicating a significant recovery[34]. Shareholder Returns - A cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares was distributed, totaling 14,675,198.40 RMB, along with a capital reserve increase of 2 shares for every 10 shares held, amounting to 19,566,931 shares[4]. - The company approved a share repurchase plan on April 21, 2023, to incentivize employees and support long-term strategic goals[4]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 10.84 million and no more than 21.27 million, expecting to buy back between 1.3 million to 2.55 million shares, representing 1.33%-2.61% of the total share capital[137]. - As of December 31, 2023, the company has repurchased 1,830,450 shares, accounting for 1.56% of the total share capital, and 58.73% of the expected maximum repurchase quantity, with a total payment of 10,997,844.45, which is 51.71% of the maximum repurchase fund[138]. Operational Developments - The company completed its annual production project of 15,000 tons of prepared cold dishes and the construction of a research and testing center[5]. - The company launched a new production capacity project with an annual output of 15,000 tons of standardized cold dishes, which has started contributing to growth[45]. - The company is developing new products to meet diverse consumer demands, although some are still in the cultivation phase with limited market impact[12]. - The company has implemented strategies to mitigate risks from raw material price fluctuations, which significantly impact product costs[13]. - The company has implemented systematic control over product quality and safety, enhancing detection capabilities with upgraded equipment[45]. Market and Industry Trends - Export sales accounted for 49.33% of the company's main business revenue in 2023, down from 53.81% in 2022[12]. - The restaurant industry in China saw a revenue recovery in 2023, reaching 5.29 trillion yuan, a year-on-year increase of 20.37%[47]. - The overall retail sales of consumer goods in China reached 47.15 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 7.2%[48]. - The chain restaurant rate in China increased from 12.8% in 2018 to 19.0% in 2022, indicating significant growth potential in the future[49]. - The use of pre-prepared dishes in restaurants reduced labor costs from 22% to 12% and increased net profit margins from 20% to 27%[49]. Research and Development - The company holds 35 patents as of December 31, 2023, including 6 invention patents and 29 utility model patents, showcasing its R&D capabilities[42]. - The company applied for a provincial science and technology innovation award and one invention patent during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[46]. - The company is focusing on research and development of new processing technologies to improve nutritional content and flavor in its products[96]. - The company has implemented a multi-level quality management system, including ISO9001:2015 certification and HACCP certification, to ensure product quality and safety[119]. Financial Management - The company has established measures to strengthen inventory management and procurement controls in response to raw material price volatility[123]. - The company plans to strengthen financial management to ensure cost reduction and efficiency improvements, enhancing overall financial performance[116]. - The company has not reported any significant changes in major risks during the current period[122]. - The company has maintained a consistent internal control system to manage inventory valuation and impairment risks effectively[100]. Corporate Governance - The company has established a mechanism to protect shareholder rights and ensure equal rights[195]. - The company has implemented a new governance structure to ensure compliance with laws and regulations, enhancing internal control mechanisms[194]. - The company held five board meetings during the reporting period, discussing significant matters including the application for comprehensive credit limits and guarantees from banks for the year 2023[199]. - The board approved the proposal for the 2022 annual report and its summary, as well as the financial settlement report for the same year[200]. Employee and Organizational Changes - The total number of employees increased from 344 to 434, reflecting a growth of 26.23%[186]. - The number of technical staff rose from 33 to 46, marking a 39.39% increase[186]. - The company appointed a new independent director, Xu Xueming, and a new chairman of the supervisory board, Wang Xiaohua[179]. - The company established a systematic training program to enhance industry competitiveness and employee capabilities[188].

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-000 盖世食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下： 二、募 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-036 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-031 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐 ...