证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-150 盖世食品股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

Core Points - Gais Food (836826.BJ) disclosed a draft prospectus for the issuance of convertible bonds to specific investors, aiming to raise up to 150 million yuan for a project to produce 7,000 tons of prefabricated aquatic products and meat annually [1][3] Group 1: Fundraising Details - The total investment for the project is 161.38 million yuan, with the company planning to use the entire net proceeds from the bond issuance for this project [3] - The convertible bonds will be issued in a maximum quantity of 1.5 million units, with each bond having a face value of 100 yuan [3][4] - The bonds will have a term of six years from the date of issuance, with interest paid annually [4] Group 2: Issuance Process - The issuance will be conducted through a specific investor approach, pending approval from the Beijing Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [3][4] - The final issuance targets will be determined through a competitive bidding process, ensuring all investors subscribe in cash at the same price and interest rate [4] Group 3: Previous Fundraising Activities - In December 2020, the company raised approximately 85.40 million yuan through a public offering of shares, with a price of 3.48 yuan per share [5] - In September 2022, the company raised about 77.40 million yuan through a private placement of shares at a price of 8.34 yuan per share [6] - The total funds raised from these two previous activities amounted to approximately 162.80 million yuan [7]

Core Viewpoint - The company announced the cancellation of 660,960 stock options due to the failure to meet the performance conditions for the third exercise period of the 2022 equity incentive plan [1][5][6] Group 1: Decision Process and Disclosure - The company held board and supervisory meetings to review and approve the equity incentive plan and related proposals, ensuring compliance with decision-making procedures and information disclosure [1][2] - The independent directors provided their consent to the relevant proposals, and the list of incentive objects was publicly disclosed without objections from employees during the public notice period [2][3] Group 2: Reasons for Stock Option Cancellation - The cancellation of stock options was based on the failure to meet the performance assessment targets outlined in the incentive plan, specifically due to the company's revenue not reaching the required levels [5][6] - The company's revenue for the year was reported at approximately 534.24 million yuan, reflecting a growth rate of 55.20% compared to 344.23 million yuan in the previous year, but still not meeting the necessary performance criteria [5] Group 3: Impact of Cancellation - The cancellation of stock options is in accordance with relevant regulations and will not have a significant impact on the company's financial status or operational results [6] - The remuneration and assessment committee confirmed that the cancellation process was legal and compliant, and it will not adversely affect the stability of the management team or the interests of shareholders [6] Group 4: Legal Opinions - The company's actions regarding the adjustment of stock option exercise prices and the cancellation of options have received the necessary approvals and are in compliance with applicable regulations [6]

盖世食品股份有限公司 薪酬与考核委员会关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格 及第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的核查意见 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次调整《2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"2022 年股权激励计划"）股票期权行权价格及第三个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的核查意见 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-144 薪酬与考核委员会认为：本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对 公司的经营业绩产 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司《2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》或 2022 年股权激励计划"）股票期权 行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-145 盖世食品股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-146 1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励 计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独 立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-103 盖世食品股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（草案）》（以下简称"《募集说明书（草案）》"）、《盖世食品股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》 等相关文件已在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 《募集说明书（草案）》的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理 委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 （草案）的提示性公告 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 ...

盖世食品股份有限公司 募集说明书（草案） 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-104 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd （大连市旅顺口区畅达路 320 号） 2025 年度向特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书 （草案） 盖世食品股份有限公司 募集说明书（草案） 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 | 声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

n NIDINI 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划 调整股票期权行权价格及第三个行权期行权条件未成就暨注销部 分股票期权事项的 法律意见书 兰 海 I ANDING 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪（大连）律师事务所〈以下简称"本所"）接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司"或"盖世食品"）的委托,担任盖世食品实施 2022年股权激励计划 (以下简称"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-107 盖世食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议 规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及规 范 ...