证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-151 盖世食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,952,910 股，占公司有表决权股份总数的 58.3229%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 494,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 t the 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … = 治 LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席 了公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）,就本次股东会相关事项 的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人 ...

Market Overview - On August 1, the food processing sector rose by 1.17%, led by *ST Chuntian, while the Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] Stock Performance - The top performers in the food processing sector included: - *ST Chuntian: Closed at 4.37, up 3.31% with a trading volume of 89,400 shares and a turnover of 38.61 million yuan [1] - Baba Food: Closed at 19.25, up 3.00% with a trading volume of 52,400 shares and a turnover of 100 million yuan [1] - Jinzi Ham: Closed at 6.72, up 2.28% with a trading volume of 404,000 shares and a turnover of 272 million yuan [1] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 18.21 million yuan from institutional investors and 53.49 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 71.69 million yuan [2] - Notable capital flows for specific stocks included: - Jinzi Ham: Net inflow of 40.46 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 3.79 million yuan from speculative funds [3] - Baba Food: Net inflow of 8.31 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 5.63 million yuan from speculative funds [3]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-150 盖世食品股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

Core Points - Gais Food (836826.BJ) disclosed a draft prospectus for the issuance of convertible bonds to specific investors, aiming to raise up to 150 million yuan for a project to produce 7,000 tons of prefabricated aquatic products and meat annually [1][3] Group 1: Fundraising Details - The total investment for the project is 161.38 million yuan, with the company planning to use the entire net proceeds from the bond issuance for this project [3] - The convertible bonds will be issued in a maximum quantity of 1.5 million units, with each bond having a face value of 100 yuan [3][4] - The bonds will have a term of six years from the date of issuance, with interest paid annually [4] Group 2: Issuance Process - The issuance will be conducted through a specific investor approach, pending approval from the Beijing Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [3][4] - The final issuance targets will be determined through a competitive bidding process, ensuring all investors subscribe in cash at the same price and interest rate [4] Group 3: Previous Fundraising Activities - In December 2020, the company raised approximately 85.40 million yuan through a public offering of shares, with a price of 3.48 yuan per share [5] - In September 2022, the company raised about 77.40 million yuan through a private placement of shares at a price of 8.34 yuan per share [6] - The total funds raised from these two previous activities amounted to approximately 162.80 million yuan [7]

Core Viewpoint - The company announced the cancellation of 660,960 stock options due to the failure to meet the performance conditions for the third exercise period of the 2022 equity incentive plan [1][5][6] Group 1: Decision Process and Disclosure - The company held board and supervisory meetings to review and approve the equity incentive plan and related proposals, ensuring compliance with decision-making procedures and information disclosure [1][2] - The independent directors provided their consent to the relevant proposals, and the list of incentive objects was publicly disclosed without objections from employees during the public notice period [2][3] Group 2: Reasons for Stock Option Cancellation - The cancellation of stock options was based on the failure to meet the performance assessment targets outlined in the incentive plan, specifically due to the company's revenue not reaching the required levels [5][6] - The company's revenue for the year was reported at approximately 534.24 million yuan, reflecting a growth rate of 55.20% compared to 344.23 million yuan in the previous year, but still not meeting the necessary performance criteria [5] Group 3: Impact of Cancellation - The cancellation of stock options is in accordance with relevant regulations and will not have a significant impact on the company's financial status or operational results [6] - The remuneration and assessment committee confirmed that the cancellation process was legal and compliant, and it will not adversely affect the stability of the management team or the interests of shareholders [6] Group 4: Legal Opinions - The company's actions regarding the adjustment of stock option exercise prices and the cancellation of options have received the necessary approvals and are in compliance with applicable regulations [6]

盖世食品股份有限公司 薪酬与考核委员会关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格 及第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的核查意见 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次调整《2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"2022 年股权激励计划"）股票期权行权价格及第三个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的核查意见 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-144 薪酬与考核委员会认为：本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对 公司的经营业绩产 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司《2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》或 2022 年股权激励计划"）股票期权 行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-145 盖世食品股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-146 1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励 计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独 立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-103 盖世食品股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（草案）》（以下简称"《募集说明书（草案）》"）、《盖世食品股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》 等相关文件已在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 《募集说明书（草案）》的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理 委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 （草案）的提示性公告 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 ...