证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-121 盖世食品股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.09《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-133 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.21《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 盖世食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-130 盖世食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》以及《公司章程》《信息披露管理制度》等 相关规定，特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-113 盖世食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.01《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括 ...

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.20《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会审计委员会工作 细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-132 盖世食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-105 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co., Ltd | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 7,000 项目 | 吨预制水产及肉类智能制造建设 | 16,137.83 | 15,000.00 | | | | 合计 | 16,137.83 | 15,000.00 | 在本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募 集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金用途及募集资金的必要性和可行性 （大连市旅顺口区畅达路 320 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-139 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.27《关于修订<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-110 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co., Ltd （大连市旅顺口区畅达路 320 号） 前次募集资金使用情况报告 二〇二五年七月 1 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连 盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可〔2020〕3342 号），核准盖世食品股份有限公司（以下简称"本公司"）向不特 定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发 新股）；通过行使超额配售选择权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额 配售选择权发行规模的 15%（即不超过 3,200,750 股）。截至 2020 年 12 月 31 日， 尚未行使超额配售选择权，公司向不特定合格投资者公开发行股票 21,338,334 股，每股面值 1 元，发行价为 3.48 元/股，共募集资金 74,257,402.32 元， ...

证券代码: 836826 证券简称: 盖世食品 公告编号:2025-108 盖世食品股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）。摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次 发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经 营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数 据以相应定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况 等方面未发生重大变化。 2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-106 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co., Ltd （大连市旅顺口区畅达路320号） 2025年度向特定对象发行可转换公司 债券方案的可行性论证分析报告 二〇二五年七月 盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）是在北京证 券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资金实力和 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《盖世食品股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会颁布的《北京 证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转 换公司债券，拟发行可转换公司债券数量不超过150.00万张（含本数），募集 资金规模不超过15,000.00万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《盖世食品股份有限公司2025年 度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同的含义。 一、 ...