证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-082 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会对公司《2022 年股权激励计划（草案）》的继续实施及公司管理团队的 稳定性造成影响。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，同意公司对 76.4640 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年 ...

盖世食品股份 0001041800 二〇二四年八月 t the program and s - . t a t and the the state of the state .. e state of the t and the state t with .. are | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行… | | 第二节 股份增减和回购. | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东. | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知… | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议…………………………………………………………………21 | | 第五章 董事会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 董事. | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会……………………………………………………………………… ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 t 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … = : LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会")，就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 :本法律意见书根据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-079 盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长盖泉泓先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,064,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.1728%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,186,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8554%。 （三）公司董事 ...

Production and Facilities - The company has two main production bases: Dalian and Jiangsu [3] - Dalian factory has an annual capacity of 15,000 tons after optimization [3] - Jiangsu factory, with a designed capacity of 15,000 tons, completed construction and held its opening ceremony in May 2024 [4] - Dalian factory benefits from abundant marine resources, with seaweed production accounting for 90% of national output [5] - Jiangsu factory has advantages in raw material variety, scale, and proximity to supply bases [6] Market and Sales - Products exported to 66 countries as of June 2024 [7] - Domestic and international sales each account for about half of total revenue [9] - Domestic market focuses on expanding to new channels like star-rated hotels and banquet services [10] - International market growth driven by deepening existing client relationships and expanding to new clients [14] Product and Strategy - Specializes in cold dishes for catering industry, providing standardized and safe products [8] - Actively innovates in prepared dishes, with four products ranking in top ten at China Prepared Dishes Competition [11] - Cold dishes produced at both Dalian and Jiangsu factories, with unified production scheduling [12] - Strategic focus on becoming the leading brand in chain restaurant appetizer cold dishes [15] Financial and Operations - Raw material price fluctuations are manageable, with minimal impact on gross margin [16] - Fungus prices show seasonal variations but remain stable annually - Seaweed production affected by weather but within controllable range - Fish roe products rely on imports with quality monitoring at source

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-078 盖世食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 9 日 活动地点：盖世食品股份有限公司会议室及线上交流会 参会单位及人员：开源证券、长江证券、万和证券、国泰基金、创金合信基 金、信达澳银基金、国恬私募、粤佛私募、泰旸资产、中天汇富、洪泰基金、尚 诚资产、恒盈富达资产、益菁汇资产、临信资产、汇瑾资产、方德投资、青骊泰 川、巨鹿投资、弘毅远方基金、晨鸣资产、指南创业投资、信 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-077 盖世食品股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 (四)回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.036 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 6.5 元/股，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财 务状况和经营状况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-073 盖世食品股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第三届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将回 购股份用途由"回购股份用于股权激励"变更为"回购股份用于员工持股计划或 股权激励"。现就有关事项公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开公司第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（ http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方 案公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-074 盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟制定公司<重大信息内部报告制度>议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人;表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-069 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交 ...