证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-099 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-098 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 ...

Group 1 - Companies are increasingly adopting innovative shareholder return methods beyond traditional dividends and buybacks, such as offering tickets, gift boxes, and hotel stays to enhance shareholder engagement [1][2] - Beijing Yingxin Development Co., Ltd. announced a shareholder return activity, allowing eligible shareholders to purchase discounted tickets and hotel stays at its theme park, aiming to express gratitude and promote its main business [1] - Gai Shi Food Co., Ltd. and Shui Yang Group Co., Ltd. also launched similar initiatives, providing summer gift boxes and beauty product gift sets to shareholders, thereby enhancing brand experience and gathering feedback [2] Group 2 - The trend of "scenario-based and brand-oriented" shareholder return models is seen as beneficial for increasing brand recognition and investment loyalty [3] - Experts suggest that more companies may integrate shareholder returns into their market value management systems, fostering a new ecosystem of "interaction, recognition, and win-win" relationships with shareholders [3]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-097 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动方案 1、 申领起止时间 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 11 日，为期 5 天。 若超过 2025 年 7 月 11 日 24：00 时未进行本次活动申领登记，则视为股东 自动放弃参与本次活动的权利。 2、 申领方式 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，便于股东深入了解公司主营业务 及产品情况，公司决定开展"盛夏礼遇·感恩有你"活动，向符合参与条件的股 东赠送"盖世 2025 消暑礼盒"一份，并借此机会征集股东对公司发展及产品的 意见和建议。 二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次股东回馈活动无需提交董事会和股东会 审议。 三、 参与活动的股东范围 截至 2025 年 6 月 30 日（公司 2024 年年度权 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-096 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

证券代码：836826 证券简称：XD 盖世食 公告编号：2025-095 盖世食品股份有限公司 关于股份回购价格调整的提示性公告 3. 回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 7 月 1 日 一、回购股份方案的基本情况 （一）审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购 股份用于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干 人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现。 （三）回购方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1. 调整前回购股份价格上限：6.50 元/股 2. 调 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-094 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由杨懿召集和主持，本次会议应出席持有人 45 人， 实际出席持有人 45 人，代表本员工持股计划份额 11,266,224.50 份，占本员工持 股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及本员工持股计划的相 关规定。 二、会议审议及表决情况 （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 1.议案内容 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益， 根据《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《盖世食品股份有 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召 开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个 月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,137,685.64 元，母公司未分配利润为 115,319,335.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,051,581.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 盖世食品股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 以公司现有总股本 140,515,814 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 特殊情况说明 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-091 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 序 号 姓名 职务 拟授予限制 性股票数量 （万股） 实际授予限 制性股票数 量（万股） 实际授予数 量占授予总 量的比例 实际授予数量 占授予后总股 本的比例 1 王晓华 董事 7.00 7.00 20.00% 0.05% 2 张金虎 董事 7.00 7.00 20.00% 0.05% 3 宋强 董事 7.00 7.00 20.00% 0.05% 4 杨懿 董事、董事会秘书 7.00 7.00 20.00% 0.05% ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关 于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本员工持股计划的相关事 宜，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将 本员工持股计划的过户情况公告如下： 一、本员工持股计划的股票来源及数量 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号 ...