证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-012 2.会议召开地点：：盖世食品股份有限公司会议室 盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：盖世食品股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,860,687 股，占公司有表决权股份总数的 58.7177%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 198,481 股，占公司有表决权股份总数的 0.1717%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-011 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-011 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.34 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 大连盖世健康食品股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层） 二〇二〇年七月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"发行人"、"盖世食品"）申请 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。中国银河证券股份有限公 司（以下简称"中国银河证券"、"银河证券"、"保荐机构"）接受盖世食品的委 托，担任其股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐 业务管理细则（试行）》（以下简称"《保荐管理细则》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》（以 下简称"《公众公司办法》"）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投 资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称"《精选层挂牌规则》"）、 《全国中小企业股份转让系统股票向不 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-009 盖世食品股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 公司固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： | | --- | | 序号 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 预计残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20 年 | 10% | 4.5% | | 2 | 机械设备 | 平均年限法 | 年 10 | 10% | 9% | | 3 | 运输设备 | 平均年限法 | 年 4 | 10% | 22.5% | | 4 | 电子设备 | 平均年限法 | 年 3 | 0 | 100% | | 5 | 其他设备 | 平均年限法 | 5 年 | 5% | 19% | 2.变更后采取的会计估计 公司固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-005 盖世食品股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综 合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据2024年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 总额不超过20,000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于 非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保 直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行 及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000.00万元的担 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-008 盖世食品股份有限公司 对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为打造拓展国际市场的桥头堡，进一步实现盖世食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资 金在新加坡共和国（以下简称"新加坡"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 3,000,000 新币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。新加坡全资子 公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最 终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-004 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）发布的《关于公司 2024 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-007 盖世食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现 金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资产品品种 公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 （三）现金管理资金来源 进行现金管理的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （四）投资理财产品额度 公司拟使用不超过人民币6,000万元（含本数）的 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-003 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 三、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的审查意见： 经审阅《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，作为独立董事我们 认为：在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用 额度不超过6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,并 同意将该议案提交股东大会审议。 一、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的议案》的审查意见： 经审阅《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的议案》，作为独立董事我们认为：公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保事项为 ...