本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2024-016 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等要求，珠海市派特尔 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李志娟女士、矫庆泽先生、徐焱军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查公司独立董事李志娟女士、矫庆泽先生、 徐焱军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 珠海市派特尔科技股份有限公 ...

公司于2023年12月11日召开第三届董事会十六次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下 设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由徐焱军先生、李志娟女 士、唐江龙先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数 的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事徐焱军先生担任，审计委 员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能 够严格 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-008 本人李志娟在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年任职期间的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志娟女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，法律专业，具有证券从业资格，律师执业资格；2006 年 7 月至 2007 年 9 月，在广州金鹏律师事务所任律师；2007 年 9 月至 2011 年 4 月，在广东 雪莱特光电科技股份有限公司任职工监事、证券事务代表；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，在广东广州日报传媒股份有限公司任证券部经理、证券事务代表；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，在广东轩辕网 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-006 珠海市派特尔科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、 报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 202 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-020 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟 使用最高不超过人民币 10,000 万元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财。 公司运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲 置资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资 回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600026号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项目核报 众环专字(2024)0600026 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表,合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0600025号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是派特尔 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-009 本人矫庆泽作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关 法律、法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》《珠海市派特尔科技股份 有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 在2023 年度履行职责的情况汇报如下： 矫庆泽：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理化 学专业博士、北京化工大学化学工程与技术博士后，北京理工大学教授、博士生 导师。曾担任过珠海拾比佰彩图版股份有限公司独立董事和珠海市合顺兴日化股 份有限公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长，珠海市 特聘学者，珠海市高层次人才。 1、本人 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-007 本人徐焱军在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极 维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 徐焱军先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师（非执业），中国民主促进会会员，珠海市第九届政协委员。1995 年 6 月毕业于武汉大学，获理学学士学位；2003 年 6 月毕业于中南财经政法大学， 获会计学硕士学位；2010 年 6 月毕业于暨南大学，获管理学（会计学）博士学 位；2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。主要经历：1995 年 7 月至 1999 年 4 月，任武 ...