证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李志娟，已充分了解并同意由提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董 事会提名为珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任珠海市派 特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七） 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次职工代表 大会于会于2024年11月22日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表40人，实 到职工代表40人。 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决 议》 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年11年25日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举黄王成、张志刚公司第四届监事会 职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会， 任期与公司第四届监事会一致。 投票表决结果：4 0 票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-097 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7373.7616 | 万元。 | 7725.9616 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 7373.7616 | 第十九条 | 公司股份总数为 7725.9616 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 7373.7616 | 万股。 | 7725.9616 | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 ...

| 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海横琴新区明山投资咨 | 持股 | 5%以上股 | 5,184,000 | 6.7098% | 北交所上市前取得（含 | | 询合伙企业（有限合伙） | 东、一致行动人 | | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-098 珠海市派特尔科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件目录 《珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）减持结果告知函》 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持价格 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码： 836871 证券简称： 派特尔 公告编号： 2024-092 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名徐焱军为珠海市派特 尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公 ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名李志娟女士为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格， 与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-095 珠海市派特尔科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过： 提名陈宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,126,640 股，占公司股本的 49.3487%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘荣亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.3106%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-094 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名矫庆泽先生为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格， 与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码： 836871 证券简称： 派特尔 公告编号： 2024-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名徐焱军为珠海市派特 尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-097 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划（草案）》；2024 年 11 月 8 日根据《关于 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》，实际授 予人数 44 人，实际授予数量限制性股票 3,522,000 股。据此，公司的总股本将 73,737,616 股变更为 77,259,616 股；注册资本由 73,737,616 元变更为 77,259,616 元。 三、备查文件 （一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 珠海市派特尔科技股份 ...