证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-054 珠海市派特尔科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-048 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称 "监管指引 1 号"等法律、法规、规范性文件以及《珠 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-061 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-051 珠海市派特尔科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"）及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范违规 行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （三）公开、公平、公允 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-058 珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《珠海市派特尔科技股份公 司章程》、《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名矫庆泽 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 任命矫庆泽先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-063 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈宇，现提名矫庆泽为珠海市派特尔科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与珠 海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-059 珠海市派特尔科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过了《关于聘任陈宇担任公司总经理的议案》。 任命陈宇先生为公司总经理，任职期限本届董事会期满，自 2023 年 12 月 11 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 37,706,640 股，占公司股本的 51.1362%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于陈虹先生因个人到退休年龄，提出辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任陈宇担任公司总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-057 珠海市派特尔科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事、总经理陈虹先生因个人达到退休年龄，自 2023 年 12 月 11 日起不再 担任董事、总经理。上述离职人员持有公司股份 3,032,640 股，占公司股本的 4.1127%， 不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任总顾问职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈虹辞去董事、总经理职务后，继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产、经 营产生不利影响。公司及董事会对陈虹先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 （一）《珠海市派特尔科技股份 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-050 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议 通过,尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会设 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-052 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护 股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及 《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股 子公司）为他人提供的担保和公司对子公司提 ...